Binance помогает ФБР вернуть средства, полученные от мошенничества с «забоем свиней»

от

🚀 Top Crypto – твой путеводитель в мире крипты! Новости, инсайды и аналитика, которые держат руку на пульсе рынка. Присоединяйся и оставайся в курсе трендов!👇

Top Crypto Telegram

Как опытный финансовый аналитик с большим опытом работы на рынке криптовалют, я видел свою долю мошенничества и мошеннических действий. Недавнее сотрудничество между Binance и ФБР Сан-Диего по расследованию и пресечению мошенничества с «забоем свиней» является похвальным усилием в борьбе с такой преступной деятельностью.

Binance, известная криптовалютная биржа, сообщила о своем сотрудничестве с офисом ФБР в Сан-Диего в расследовании дела о мошенничестве с «забоем свиней».

Роль Binance в раскрытии мошенничества с забоем свиней

Согласно заявлению Binance, команды по расследованиям и делам компании работали вместе с властями, чтобы выявить версии и конфисковать средства на сумму 2,5 миллиона долларов, которые были украдены в результате мошенничества. Захваченные средства, эквивалентные 2 546 415,01 монеты USDT (USDT), были отслежены до двух счетов, управляемых мошенником, базирующимся в Таиланде.

Как гордый член сообщества Binance, я рад сообщить, что мы сотрудничали с командой ФБР Сан-Диего в их усилиях по обнаружению, проверке и конфискации активов, связанных с пресловутым мошенничеством с криптовалютой, известным как «свинья». разделка». Наша платформа стремится поддерживать целостность экосистемы цифровых активов.

Работая вместе и обмениваясь информацией, наши подразделения расследований и расследований успешно выявили версии и способствовали конфискации 2,5 миллионов долларов США для соответствующих органов.

— Binance (@binance), 19 июля 2024 г.

В мире криптовалют хакеры применили обманную практику забоя или забоя свиней, чтобы выманить у ничего не подозревающих жертв их средства. По данным Министерства юстиции США, эти мошенники используют обманные и манипулятивные методы. Первоначально они завоевывают доверие жертвы посредством онлайн-взаимодействия.

Как исследователь, изучающий онлайн-мошенничество, я столкнулся с особенно коварной тактикой, используемой мошенниками, известной как «забой свиней» или «Романтическая афера». В этой схеме мошенник заманивает ничего не подозревающую жертву инвестировать в мошенническое предприятие с криптовалютой. Они могут даже дойти до того, что потребуют дополнительных выплат до того, как жертва узнает о том, что ее обманули. Мошенник мастерски плетет паутину обмана, выдавая себя за чьего-то идеального романтического партнера, чтобы эксплуатировать эмоции и доверие своей целевой жертвы.

Мошенники умело обманывают своих жертв, симулируя глубокое стремление к нежным и значимым связям. Как только доверие завоевано, эти романтические мошенники используют различные методы, чтобы уговорить своих жертв перевести значительные суммы денег.

Обычно людей обманывают, заставляя вкладывать деньги в то, что кажется прибыльной бизнес-возможностью. Чтобы проверить легитимность этой инвестиции, мошенники предлагают сначала начать с небольшого вложения. Сначала они позволяют своим жертвам снимать скромную прибыль, чтобы внушить им уверенность в том, что они действуют добросовестно. Однако после внесения существенных инвестиций возможность вывода средств исчезает.

Министерство юстиции США подал гражданский иск о конфискации по делу о забое свиней

Как исследователь, я столкнулся с интересным развитием событий в ходе расследования, проводимого прокуратурой США по округу Колумбия. Они инициировали гражданскую процедуру конфискации криптовалюты, которая была ранее конфискована. Этот юридический маневр позволяет властям США изымать активы преступников за пределами наших границ. Поступая таким образом, мы стремимся лишить правонарушителей их доходов, полученных незаконным путем, и лишить их возможности получать прибыль от незаконной деятельности. Следовательно, правительство надеется, что такие действия послужат сдерживающим фактором для преступного поведения в будущем.

Кроме того, это сотрудничество между федеральными, государственными, местными, племенными и международными правоохранительными органами, как показано в партнерстве Binance и ФБР, укрепляет обмен информацией и скоординированные усилия по борьбе с преступной деятельностью. В определенных случаях конфискованное имущество может быть использовано для возмещения ущерба жертвам в соответствии с применимым федеральным законодательством.

Смотрите также

2024-07-19 18:35