OKX Exchange покидает Нигерию из-за проблем с регулированием

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб

Как долгосрочный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к тенденциям мирового рынка, я воочию стал свидетелем того, как нормативно-правовая среда может радикально повлиять на криптоиндустрию. Инвестируя в различные биржи и проекты на протяжении многих лет, я научился внимательно следить за геополитическими событиями, которые потенциально могут подорвать мои инвестиции.

По имеющимся данным, OKX, известная биржа криптовалют, намерена прекратить свою деятельность для нигерийских пользователей, начиная с 30 августа. Причина, названная представителем компании, — сложности с регулированием.

Согласно объявлению, OKX обязуется соблюдать все применимые законы в каждой стране, где они предоставляют свои услуги.

Начиная с 30 августа местные законы и правила вынуждают нас прекратить предоставлять наши услуги клиентам, проживающим в Нигерии.

Начиная с определенной даты, владельцы счетов OKX в Нигерии больше не смогут получить доступ к своим учетным записям. Однако компания уверяет, что средства всех пользователей останутся в безопасности во время приостановки обслуживания. Местным жителям настоятельно рекомендуется снимать или переводить свои деньги до истечения установленного срока, чтобы избежать любых потенциальных ограничений, основанных на Условиях обслуживания платформы.

После прекращения оказания услуг по выводу нигерийской найры на OKX в мае из-за усиления регулирующего надзора со стороны правительства было объявлено, что с 16 августа новые позиции, счета и услуги больше не будут доступны нигерийским пользователям на платформе. .

Крипторегулирование для бирж

В Нигерии поставщики финансовых виртуальных активов, таких как услуги кошельков и биржи криптовалют, обязаны соблюдать строгие правила. Эти правила включают получение лицензии Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), регистрацию в Комиссии по корпоративным делам (CAC) и поддержание минимального требования к капиталу в размере примерно 200 миллионов найр (553 000 долларов США).

Кроме того, биржи обязаны сообщать о любых подозрительных транзакциях, получать банковские проверочные номера (BVN) владельцев, отвечающих за криптовалютный бизнес, и проверять личности пользователей с помощью процедур «Знай своего клиента» (KYC).

Компании, осуществляющие транзакции в Нигерии, обязаны создать местную базу и уделить приоритетное внимание защите пользовательских данных. Они также должны оперативно сообщать о любых нарушениях безопасности. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой серьезные штрафы, включая крупные штрафы, лишение регистрации или полный запрет на ведение бизнеса.

Выход из Нигерии

Как финансовый аналитик, я заметил, что строгая нормативно-правовая база Нигерии нанесла ущерб крупным игрокам криптовалютной индустрии. Другими словами, сложные правила и положения привели к значительным последствиям для этих предприятий. Например, известная биржа Binance прекратила поддержку нигерийской найры еще в марте. Компания столкнулась с юридическими проблемами в Нигерии: против нее были выдвинуты обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. К сожалению, ситуация ухудшилась, когда руководители Binance были задержаны, хотя налоговые обвинения в конечном итоге были сняты.

Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, и Надим Анджарулла, региональный руководитель Binance, были взяты под стражу по прибытии в Нигерию в феврале. Однако Анджарваллу удалось освободить из-под стражи, а Гамбарян остался в заключении. Согласно сообщениям, Гамбарян в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем из-за малярии и пневмонии.

В мае KuCoin прекратил предоставление одноранговых (P2P) услуг в стране, чтобы сосредоточиться на повышении соответствия требованиям и создании более безопасной и надежной платформы для всех пользователей.

Смотрите также

2024-07-18 18:03