Более 35 миллионов долларов отмыто в результате взлома биткойнов DMM через гарантию Huione: данные

💰 Присоединяйтесь к нашему крипто-сообществу на Telegram-канале Новости Сегодня! 🚀 Получайте самые актуальные новости, интересные инсайты и свежие сплетни рынка. Не пропустите! Нажмите здесь, чтобы присоединиться к клубу: 👇

Новости Сегодня Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом динамичном и часто рискованном рынке, я видел свою долю мошенничества, взломов и незаконной деятельности. Однако недавнее открытие о том, что более 35 миллионов долларов США, полученные в результате взлома Биткойна DMM, были отмыты через Huione Guarantee, онлайн-рынок, которым управляет камбоджийский конгломерат Huione Group, повергло меня в шок и тревогу.

Приблизительно 35 миллионов долларов США из украденных в результате пресловутого ограбления DMM биткойнов на сумму более 305 миллионов долларов США были вымыты через Huione Guarantee, интернет-рынок, управляемый камбоджийской корпорацией Huione Group.

Учитывая мой обширный опыт работы финансовым следователем, мне интересно отметить, что эта конкретная платформа связана с компанией, связанной с королевской семьей Камбоджи. Что делает эту ситуацию еще более тревожной, так это ее роль в качестве видного центра незаконных доходов в Юго-Восточной Азии. Известно, что преступные элементы, такие как банды по забою свиней, часто используют его для своей гнусной деятельности. Последствия этих ассоциаций нельзя упускать из виду и они требуют дальнейшего изучения.

Взлом средств DMM через гарантию Huione

На выходных Tether, эмитент стейблкоина USDT, предпринял значительный шаг, заблокировав кошелек на базе Tron с балансом в 29,6 млн долларов США, который связан с Huione. Как сообщил известный сетевой следователь ZachXBT, около 14 миллионов долларов было переведено именно на этот кошелек в течение трех дней со взломанного биткойн-счета DMM.

Как аналитик, я подозреваю, что печально известная северокорейская группа Lazarus может нести ответственность за недавнюю кибератаку, основываясь на различных признаках. Их образ действий включает методы отмывания денег и неофициальные сигналы, которые соответствуют доказательствам, найденным по этому делу.

Как аналитик, я бы перефразировал объяснение ZachXBT следующим образом: я обнаружил, что биткойн, украденный в результате взлома, сначала был помещен в миксер криптовалют, чтобы скрыть его происхождение. Затем смешанные токены были изъяты и переданы на такие платформы, как THORChain, Threshold и Avalanche Bridge, для конвертации в Ethereum или Avalanche. Затем я заметил, что USDT был получен путем обмена средств на этих платформах. Наконец, USDT был подключен к Tron с помощью SWFT, а затем переведен в Huione.

Примечательно, что ZachXBT обнаружил, что большая часть из 31 миллиона долларов, потерянных в результате инвестиционного мошенничества в сфере финансовых технологий, оказалась в Huione.

Хуйоне: центр крипто-мошенников и оборудования для пыток?

На прошлой неделе Elliptic, известная фирма по отслеживанию криптовалют, обнаружила, что платформа Huione Guarantee, которая обеспечивает услуги депозита и условного депонирования для одноранговых транзакций с использованием популярного стейблкоина USDT через Telegram, широко используется криптомошенниками.

Основываясь на эллиптических оценках, полученных в основном на основе общедоступных рекламных объявлений на китайском языке, можно сделать вывод, что значительная часть транзакций Huione Guarantee связана с бизнесом по забою свиней.

Рынок предлагает целый ряд продуктов, которые могут способствовать мошенничеству, в том числе инструменты, используемые для лишения свободы и жестокого обращения с работниками в мошеннических трудовых лагерях. В рекламе часто демонстрируются такие предметы, как баллончики со слезоточивым газом, электрические дубинки и электронные наручники, с насмешками по поводу «обуздания» или «укрощения» «неуправляемых рабочих» – уничижительный ярлык для тех, кто эксплуатируется в этих лагерях.

Смотрите также

2024-07-15 23:30