BitMEX признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне по крупному делу о борьбе с отмыванием денег

💰 Присоединяйтесь к нашему крипто-сообществу на Telegram-канале Новости Сегодня! 🚀 Получайте самые актуальные новости, интересные инсайты и свежие сплетни рынка. Не пропустите! Нажмите здесь, чтобы присоединиться к клубу: 👇

Новости Сегодня Telegram

Как криптоинвестор с многолетним опытом работы в отрасли, я глубоко обеспокоен недавним признанием вины со стороны BitMEX в отношении умышленного несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Это четкое напоминание о важности соблюдения нормативных требований для криптофирм, особенно тех, которые хотят выйти на прибыльный американский рынок.

Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, недавно объявил, что BitMEX признает обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Это признание связано с продолжающимся юридическим спором BitMEX с американскими властями и признает их неспособность создать, внедрить и поддерживать надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег (AML).

Уильямс утверждает, что BitMEX пренебрегла созданием эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в течение этого периода времени, примерно с 2015 по 2020 год. Следовательно, платформа продолжала свою деятельность в США, игнорируя федеральные постановления, направленные на пресечение деятельности по отмыванию денег.

BitMEX признает упущения в мерах по борьбе с отмыванием денег

В 2022 году BitMEX столкнулась с несколькими юридическими проблемами. Во-первых, Артур Хейс, один из соучредителей платформы, был приговорен к шести месяцам домашнего ареста за признание в нарушении Закона о ценных бумагах (BSA). Впоследствии Грег Дуайер, бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMEX, был приговорен к 12 месяцам условно по аналогичным обвинениям.

По утверждению адвоката Уильямса, слабый подход BitMEX привел к тому, что он стал предпочтительным выбором для крупных операций по отмыванию денег и уклонению от санкций. Хотя такое поведение и вредно для биржи, оно также ставит под угрозу стабильность финансовой системы в целом.

Как исследователь, изучающий взаимосвязь криптовалют и соблюдения нормативных требований, я не могу не быть заинтригован недавним признанием вины со стороны BitMEX. Это признание подчеркивает незаменимую роль, которую криптобизнес должен играть в соблюдении законов США, чтобы пожинать финансовые плоды процветающего американского рынка.

Краткая история платформы

Основанная в 2014 году, BitMEX приобрела значимость и привлекла американских клиентов, управляя транзакциями через офисы в США. Однако этот видный игрок на рынке США не соблюдал необходимые правила. В частности, он пренебрег регистрацией в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и внедрением комплексной программы по борьбе с отмыванием денег (AML). Следовательно, BitMEX признала себя виновной по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Это преступление влечет за собой потенциальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа.

Как криптоинвестор, я заметил, что BitMEX — не единственная платформа, занимающаяся вопросами регулирования, связанными с процедурами борьбы с отмыванием денег (AML). Фактически, эта проблема возникла и на других известных криптовалютных биржах. Например, бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за аналогичные нарушения в конце 2023 года. Его признание вины за неспособность внедрить надлежащие протоколы AML в Binance поразительно напоминает проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается BitMEX.

Смотрите также

2024-07-11 11:24