Сооснователь Paxful признал себя виновным в провале программы по борьбе с отмыванием денег

💻🪙 Хоть раз гикнул про крипту? Тогда тебе в Крипто Гик! Новости, мемы и немного магии блокчейна. Заходи, будет весело!👇

Крипто Гик Telegram

Как исследователь, имеющий опыт работы в области нормативно-правового регулирования, я нахожу новость о признании вины Артуром Шабаком одновременно тревожной и разочаровывающей. Обвинения против него серьезны и подчеркивают важность надежных программ по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) в криптовалютной индустрии.

Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор Paxful, признался в своей причастности к преднамеренной попытке не создавать, не продвигать, не соблюдать и не поддерживать удовлетворительную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с Законом о банковской тайне.

По данным Управления по связям с общественностью Министерства юстиции США, с июля 2015 года по июнь 2019 года Шабак пренебрегал сбором важных данных «Знай своего клиента» (KYC) от клиентов, создавших учетные записи на Paxful для торговых целей.

Министерство юстиции: Шабак разрешил Paxful за отмывание денег и мошенничество

Бывший руководитель якобы обманывает других, изображая Paxful как услугу без требований «Знай своего клиента» (KYC), скрывая неэффективную политику по борьбе с отмыванием денег (AML) и не предоставляя никаких отчетов о предполагаемой незаконной деятельности.

Не сумев установить меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), Министерство юстиции заявило, что 36-летний житель Эстонии позволил Paxful служить каналом для отмывания денег, нарушений санкций и другой незаконной деятельности. такие как мошенничество, романтические аферы, заговоры с целью вымогательства и проституция.

Шабак признался в сговоре с целью умышленного пренебрежения созданием, улучшением, обеспечением соблюдения и обновлением адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с Законом о банковской тайне.

Как криптоинвестор, я внимательно слежу за развитием событий в деле Шабака. Его приговор назначен на 4 ноября, и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Решение будет принято судьей федерального окружного суда с учетом Руководящих принципов вынесения приговоров США и других соответствующих законодательных элементов. Тем временем Шабак объявил о своем намерении выйти из совета директоров Paxful Inc.

Смотрите также

2024-07-10 06:46