Silvergate заплатит 63 миллиона долларов для урегулирования федеральных и государственных расследований по поводу краха FTX

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, переживший взлеты и падения на этом нестабильном рынке, я не могу не испытывать чувства беспокойства, узнав о соглашении Silvergate с регулирующими органами на сумму 63 миллиона долларов. Обвинения в мошенничестве по причине халатности, нарушениях надзора и подозрительных транзакциях вызывают, мягко говоря, беспокойство.

После значительного коллапса рынка криптовалют в 2022 и 2023 годах Silvergate, калифорнийский кредитор, активно занимающийся криптовалютой, достиг существенного соглашения с регулирующими органами. 2 июля 2024 года Федеральная резервная система, Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) совместно объявили о штрафе в размере 63 миллионов долларов США против Silvergate Capital Corp., материнской компании Silvergate. Этот штраф завершает расследование процедур соблюдения требований Silvergate, уделяя особое внимание его взаимодействию с несуществующей криптобиржей FTX. Мировое соглашение также позволяет Silvergate официально отказаться от банковской лицензии, тем самым завершив процедуру банкротства, начатую в 2023 году.

Мировое соглашение Silvergate с SEC на сумму 50 миллионов долларов

Silvergate достигла соглашения с регулирующими органами, не признавая обоснованность их обвинений. Условия этого соглашения вызывают тревогу. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила на банк штраф в размере 50 миллионов долларов по подозрению в искажении фактов по неосторожности. По данным SEC, Silvergate обманывала инвесторов в вопросах соблюдения требований и не сообщала о подозрительных транзакциях.

Гурбир Гревалл, директор по правоприменению SEC, заявил, что Silvergate не выявила сомнительных транзакций на сумму около 9 миллиардов долларов между FTX и связанными с ней организациями. Такое упущение указывает на существенный недостаток в их системе мониторинга, потенциально позволяющий незаконной деятельности беспрепятственно проскользнуть.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также наложила штрафы на бывших руководителей Silvergate. Алан Лейн, генеральный директор, должен заплатить 1 миллион долларов, а Кэтлин Фраэр, главный операционный директор, должна заплатить 250 000 долларов. Кроме того, SEC утверждает, что Антонио Мартино, бывший финансовый директор, занижал убытки и фальсифицировал финансовую отчетность Silvergate. Однако Мартино оспаривает эти утверждения, утверждая, что это произошло из-за «субъективно интерпретированного» метода бухгалтерского учета и что он действовал добросовестно.

Роль Silvergate в скандале с FTX

Как криптоинвестор, я заметил, что объявление о мировом соглашении между Silvergate и FTX не касается продолжающегося уголовного расследования Министерства юстиции в отношении отношений Silvergate с FTX и ее основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом. Ранее правоохранительные органы предположили, что Сильвергейт мог стать жертвой мошенничества со стороны FTX. Это вызывает у меня некоторую обеспокоенность по поводу причастности Silvergate к скандалу с FTX. Был ли банк непреднамеренно обманут с помощью сложной схемы или же предполагаемое неправомерное поведение FTX стало возможным из-за слабого надзора?

Закрытие FTX подчеркивает риски, присущие сектору криптовалют, а урегулирование Silvergate в размере 63 миллионов долларов является предостережением для обычных финансовых учреждений, обдумывающих выход на этот нестабильный рынок. Поскольку регуляторы ужесточают контроль над криптовалютой, строгие правила соблюдения требований и здоровая доза скептицизма являются обязательными предпосылками для любого банка, рассматривающего возможность участия в цифровых активах.

Смотрите также

2024-07-02 14:15