Сингапур поднимает тревогу по поводу рисков финансирования терроризма в цифровых платежах

🚀 Top Crypto – твой путеводитель в мире крипты! Новости, инсайды и аналитика, которые держат руку на пульсе рынка. Присоединяйся и оставайся в курсе трендов!👇

Top Crypto Telegram

Как криптоинвестор с опытом работы в сфере финансов и безопасности, я считаю, что последний отчет властей Сингапура о растущем риске использования цифровых платежных токенов (DPT) финансистами террористов вызывает беспокойство и информативен. Анонимность и трансграничный характер транзакций, осуществляемых поставщиками услуг DPT, делают их привлекательным вариантом для тех, кто хочет тайно переводить средства.

В последнем отчете о национальных рисках финансирования терроризма, опубликованном властями Сингапура, выявлено несколько слабых мест, которыми террористические организации потенциально могут воспользоваться при использовании цифровых платежных систем. Эта оценка, проведенная Министерством внутренних дел, Министерством финансов и Валютным управлением Сингапура, показала, что риск, связанный с цифровыми платежными токенами (DPT), возрос со средне-низкого до средне-высокого уровня.

Цифровые платежные токены: новый рубеж для финансистов терроризма

Согласно выводам отчета, финансисты терроризма (TF) недавно приняли цифровые платежные токены (DPT) в качестве нового метода перевода средств через границы. Эти злоумышленники используют услуги, предлагаемые поставщиками услуг цифровых платежей (DPTSP), для накопления DPT. После приобретения они в течение короткого периода времени приступают к выполнению многочисленных транзакций для перемещения токенов. Важно отметить, что, хотя не было зарегистрировано ни одного случая финансирования терроризма с использованием DPT, все более широкое распространение этого метода вызывает обеспокоенность.

Цифровые платежные токены вызывают беспокойство у сингапурских властей из-за их привлекательности для лиц, причастных к финансированию терроризма. Среди качеств, которые делают их проблематичными, — их способность обеспечивать анонимность и быстрые транзакции без границ, обеспечиваемые поставщиками услуг. Проще говоря, скрытая личность этих токенов и бесперебойные трансграничные транзакции делают их потенциальным инструментом для террористов, ищущих финансовой поддержки.

Хотя в Сингапуре не зарегистрировано ни одного случая финансовых правонарушений с участием поставщиков услуг цифровых активов (DPT), мы осознаем повышенные риски, связанные с этой деятельностью. Основные причины этих рисков связаны с анонимностью, быстротой и безграничными транзакциями, обеспечиваемыми платформами обслуживания цифровых активов.

Пятикомпонентная стратегия Сингапура по борьбе с финансированием терроризма

Для противодействия финансированию терроризма власти Сингапура реализуют стратегический подход, состоящий из пяти частей, под названием CFT (Борьба с финансированием терроризма), который включает следующие меры:

Тщательно понимая связанный с этим риск.
Наличие сильных законов и систем санкций.
Установление строгих правил, которые строго соблюдаются.
Принятие решительных мер по обеспечению соблюдения законов и правил.
Тесно сотрудничаем с другими странами мира.

Они заявили:

Сингапур будет сотрудничать с промышленными предприятиями для реализации планов и защитных мер против рисков отмывания денег (ФТ). Кроме того, мы будем развивать прочные партнерские отношения с иностранными властями, международными учреждениями и регулирующими органами, включая Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы обеспечить эффективное сотрудничество в этих глобальных усилиях.

Как обеспокоенный криптоинвестор, я заметил возрастающую легкость, с которой мы можем переводить средства через границы и собирать средства онлайн. Согласно недавним отчетам регулирующих органов, быстрое развитие цифровой экономики во время пандемии, несомненно, увеличило потенциальные риски, связанные с этими новыми финансовыми возможностями.

Оценка правительства Сингапура представляет собой более комплексную стратегию по смягчению новых рисков в финансовом секторе. Ранее он расширил свои правила в отношении криптовалют, чтобы защитить пользователей, когда они нанимают поставщиков цифровых платежных услуг. По сути, продолжающаяся проверка со стороны денежно-кредитного органа направлена на то, чтобы обезопасить страну от опасности финансирования терроризма.

Смотрите также

2024-07-01 16:12