Манипулирование ценами на криптовалюту и мошенничество с ценными бумагами привели к двум тюремным срокам

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор с многолетним опытом работы на рынке, я нахожу этот случай одновременно тревожным и поучительным. Это вызывает тревогу, поскольку подчеркивает существование мошеннических схем, которые манипулируют ценами и обманывают ничего не подозревающих инвесторов, таких как я. Но это также поучительно, поскольку создает прецедент для классификации криптовалют как ценных бумаг и судебного преследования за манипулирование ценами как мошенничества с ценными бумагами.

Как финансовый аналитик, я столкнулся со следующей ситуацией: два человека получили приговоры суда за участие в манипулировании криптовалютой Hydrogen Technology, HYDRO, и разработке плана по обману инвесторов.

Как криптоинвестор, я столкнулся с важным юридическим событием: впервые федеральное жюри определило, что конкретная криптовалюта квалифицируется как ценная бумага в соответствии с законами о ценных бумагах. Более того, жюри установило, что манипулирование ценой этой криптовалюты приравнивается к мошенничеству с ценными бумагами. Это постановление создает значительный прецедент для будущих дел, касающихся криптовалютных ценных бумаг и обвинений в манипулировании ценами.

Схема мошенничества с криптовалютой HYDRO на 300 миллионов долларов

Согласно протоколам суда и доказательствам судебного разбирательства, Кейн, соучредитель и генеральный директор Hydrogen Technology, и Хэмптон, руководитель финансового инжиниринга компании, наняли Moonwalkers Trading Limited, базирующуюся в Южной Африке, чтобы повлиять на цену HYDRO. С октября 2018 года по апрель 2019 года эта фирма использовала автоматизированного торгового бота для генерации мошеннических заказов на покупку и продажу на американской криптовалютной бирже.

Кейн, Хэмптон и их партнеры заключили между собой «фиктивные сделки» на сумму около 7 миллионов долларов и «поддельные сделки» на сумму более 300 миллионов долларов для HYDRO. Эта манипулятивная торговая деятельность ложно завысила рыночную цену HYDPO, что побудило ничего не подозревающих розничных инвесторов покупать по искусственно завышенным ценам. Затем заговорщики получили прибыль в размере примерно 2 миллионов долларов за десятимесячный период.

«Николь М. Арджентьери, первый заместитель начальника уголовного отдела Министерства юстиции, заявила, что Шейн Хэмптон, Майкл Кейн и их сообщники обманным путем обманули инвесторов, используя торгового бота для искусственного завышения стоимости криптовалюты их компании».

Манипулирование ценами и мошенничество с ценными бумагами

В ноябре 2023 года Кейн признал свою вину в суде США по одному обвинению в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и сговоре с целью совершения электронного мошенничества, а также по двум пунктам обвинения в электронном мошенничестве. 7 февраля присяжные признали Хэмптона виновным по одному обвинению в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и сговоре с целью совершения электронного мошенничества.

В этом знаковом деле присяжные пришли к единому мнению, что транзакции ответчиков с токенами HYDRO квалифицируются как инвестиционные контракты, что, следовательно, маркирует цифровой актив как ценную бумагу в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. Этот новаторский судебный процесс стал первым судебным разбирательством присяжных по уголовным делам, в котором криптовалюта была признана ценной бумагой.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: в мае 2023 года Эндрю Чорлиан и Тайлер Остерн признали свою вину в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и совершении электронного мошенничества, за что каждому из них было предъявлено по одному обвинению. Оба человека ранее отбывали наказание за свои преступления.

Шейн Хэмптон, 32-летний житель Филадельфии, был приговорен к тюремному заключению сроком на два года и одиннадцать месяцев. Для сравнения, 39-летний Майкл Кейн из Майами-Бич, штат Флорида, был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения.

Смотрите также

2024-06-30 18:06