Binance получила штраф в размере 2,2 миллиона долларов от подразделения финансовой разведки Индии

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с обширным опытом работы на рынке криптовалют и соблюдением нормативных требований, я нахожу последнее развитие событий между Binance и ПФР в Индии тревожным. Хотя похвально, что индийское правительство занимает твердую позицию в отношении правил ПОД и строго соблюдает их, этот штраф вызывает вопросы о способности Binance адаптироваться к постоянно меняющейся нормативной среде.

В четверг Отдел финансовых расследований (FIU) обнаружил, что Binance не выполнила необходимые правила Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). В результате им был назначен крупный штраф.

Регулятивные меры и усилия по обеспечению соблюдения требований

В начале января 2024 года индийские чиновники направили письма с уведомлением Binance и другим зарубежным криптовалютным платформам, утверждая, что они нарушили индийские законы, ведя свой бизнес в пределах границ страны. В результате эти предприятия были вытеснены с индийского рынка.

Как криптоинвестор, я рад поделиться позитивными новостями. В мае 2024 года Binance и KuCoin получили условное одобрение от Подразделения финансовой разведки (FIU). Это означает, что им дан зеленый свет на возобновление деятельности, но только в том случае, если они будут строго соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (ПОД) и платить необходимые штрафы.

Как аналитик, я заметил, что недавний поворот событий вызвал сомнения относительно готовности Binance соблюдать строгие нормативные нормы Индии. Изучив материалы Binance, Подразделение финансовой разведки (FIU) поручило бирже усилить меры по соблюдению требований, подчеркнув непоколебимую позицию индийской администрации в отношении строгих правил борьбы с отмыванием денег (AML).

Глобальные проблемы регулирования

В Индии наложение штрафа на криптовалютные биржи представляет собой более широкое глобальное движение к соблюдению международных платформ требований местного законодательства. Аналогичным образом, в Канаде Binance оспаривает штраф в размере 6 миллионов канадских долларов (4,4 миллиона долларов США) за ведение деятельности без регистрации в качестве предприятия по оказанию иностранных денежных услуг и за несообщение о значительных транзакциях.

Как исследователь, изучающий международные операции Binance, я столкнулся с информацией, указывающей на то, что Binance считала свой канадский бизнес относительно незначительным по сравнению с его глобальной деятельностью. В прошлом году Binance решила уйти с канадского рынка, что можно объяснить сложностями регулирования, с которыми столкнулись различные страны. Только в США Binance достигла соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов по обвинениям в борьбе с отмыванием денег и нарушениях санкций.

Министерство юстиции США объявило о мировом соглашении с Binance и его генеральным директором CZ, требуя от криптовалютной биржи уплаты огромного штрафа на общую сумму 4,3 миллиарда долларов. Эта сумма состоит из штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов, наложенного Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Казначействе США, и дополнительного платежа в размере 968 миллионов долларов Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC).

Влияние на более широкий рынок криптовалют

Как исследователь, изучающий криптовалютную среду, я не могу упустить из виду важную роль централизованных бирж (CEX) в облегчении конвертации бумажной валюты в криптовалюты и наоборот. Однако важно признать, что эти платформы могут создавать проблемы для значительной части населения из-за строгих нормативных требований или проблем с их несоблюдением.

Если нормативные препятствия или проблемы с соблюдением требований заставят централизованные биржи (CEX) закрыть или ограничить свои услуги, люди, которые зависят от этих платформ для покупки и продажи криптовалют, могут столкнуться с проблемами при доступе к своим цифровым активам. Эта ситуация может препятствовать инициативам по расширению финансовой доступности, создавая значительные трудности для тех, у кого нет доступа к решениям децентрализованного финансирования (DeFi) или одноранговым (P2P) торговым рынкам.

Способность таких бирж, как Binance, адаптироваться и эффективно соблюдать правила будет иметь решающее значение для функционирования их глобального бизнеса.

Смотрите также

2024-06-20 11:03