Хуан Такури признает себя виновным в схеме Крипто Понци на сумму 8,4 миллиона долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь с финансами и опытом расследования финансовых преступлений, я считаю, что признание вины Хуана Такури в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в криптовалютной схеме Понци Forcount вызывает глубокое беспокойство. Тот факт, что Tacuri ориентировался в первую очередь на испаноязычных инвесторов и получил 8,4 миллиона долларов, особенно шокирует и подчеркивает уязвимость сообществ, которые могут не до конца понимать сложности инвестирования в криптовалюты.

46-летний Хуан Такури из Гринакреса, штат Флорида, сыгравший ключевую роль в незаконной криптовалютной инвестиционной схеме Forcount, названной схемой Понци, признал свою вину в сговоре с целью осуществления электронного мошенничества в пределах юрисдикции Южного округа штата Флорида. Нью-Йорк.

Эта схема, которая собрала 8,4 миллиона долларов в основном от испаноязычных инвесторов, была названа особенно поразительным мошенничеством, направленным на эксплуатацию уязвимых групп населения.

Признание вины промоутера Forcount Хуана Такури

На судебном заседании под председательством окружного судьи США Аналисы Торрес Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, сообщил, что Такури подал заявление о признании вины.

«Прокурор США Уильямс отметил, что, признав себя виновным, Хуан Такури столкнется с последствиями обмана ничего не подозревающих розничных инвесторов путем реализации фальшивой инвестиционной схемы».
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: «Я выявил случай с участием человека по имени Такури, который накопил миллионы долларов из средств ничего не подозревающих жертв — ресурсов, которые эти жертвы не могли себе позволить потерять. Вместо использования Эти средства ответственно помогли облегчить их финансовые затруднения, Такури растратил их на предметы роскоши и недвижимость. Моя команда и я по-прежнему привержены неустанному преследованию таких преступников, как Такури, особенно когда они используют уязвимости обычных работающих людей, находящихся в тяжелом финансовом положении». /п>

Приговор Такури, ключевой фигуре в реализации мошеннической инвестиционной схемы, намечен на 24 сентября 2024 года. Последствием этого может стать до 20 лет тюремного заключения за участие в афере. Как предусмотрено в его сделке о признании вины, Такури откажется от примерно 4 миллионов долларов и конкретной недвижимости, приобретенной на средства потерпевших.

Крипто-схема Понци Forcount

На основании обвинительного заключения, общедоступных записей и судебных заявлений компания Forcount (ранее известная как Weltsys) представляла себя как компанию, занимающуюся майнингом и торговлей криптовалютами. Однако он якобы дал ложные обещания о ежедневной гарантированной доходности и двукратном увеличении инвестиций в течение полугода.

Как криптоинвестор, я сталкивался со схемами, в которых такие промоутеры, как Такури, соблазняли потенциальных инвесторов грандиозными выставками и увлекательными презентациями для сообщества. Они представили свою схему как ключ к финансовой свободе. Убежденные их убедительными словами, жертвы делали инвестиции, используя различные методы, такие как наличные, чеки, банковские переводы и даже криптовалюты.

Как исследователь, изучающий это дело, я обнаружил, что жертвам была предоставлена онлайн-платформа, показывающая им завышенные цифры прибыли. Тем не менее, большинство из них сочли невозможным вывести свои предполагаемые доходы, что привело к печальному результату — потере всех своих инвестиций. С другой стороны, Такури и его сообщникам удалось получить значительные средства для собственных поблажек и продолжить продвижение мошеннической схемы.

Начиная с апреля 2018 года, я столкнулся с проблемами при попытке вывести свои средства. Мои опасения, как и опасения других инвесторов, были отвергнуты Tacuri и связанными сторонами под неубедительными оправданиями, необъяснимыми задержками и неожиданными комиссиями. Тем не менее, Такури продолжал продвигать эту схему и привлекать новые инвестиции, несмотря на эти жалобы.

Чтобы решить проблемы с денежными потоками, Forcount представила свой уникальный крипто-токен под названием Mindexcoin. Однако Такури обманчиво утверждал, что стоимость этих токенов значительно вырастет. По правде говоря, токены не имели никакой ценности, что усугубляло финансовые потери жертв. К 2021 году схема прекратила выплаты пострадавшим лицам, а Такури и другие защитники перестали реагировать на жалобы.

Смотрите также

2024-06-09 22:46