Более 100 бывших прокуроров США стремятся добиться освобождения руководителя Binance в Нигерии

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с большим интересом к нормативно-правовой сфере и глубоким пониманием сложностей отрасли, я глубоко обеспокоен ситуацией вокруг Тиграна Гамбаряна, руководителя отдела финансовых преступлений и соблюдения требований в Binance. Недавнее письмо, подписанное более чем 100 бывшими федеральными прокурорами и агентами США, а также несколькими членами Конгресса, с призывом к его освобождению, является суровым напоминанием о потенциальных рисках и проблемах, связанных с участием в этом секторе.

Как исследователь, расследующий эту тему, я обнаружил, что более 100 бывших федеральных прокуроров и агентов США объединились, чтобы поддержать освобождение Тиграна Гамбаряна. В настоящее время задержанный в Нигерии Гамбарян занимает должность руководителя отдела финансовых преступлений и комплаенса в Binance.

В письме, написанном 6 июня, заинтересованная группа выразила глубокую обеспокоенность по поводу затруднительного положения Гамбаряна и призвала Государственный департамент США к незамедлительному вмешательству.

Группа американских законодателей, в том числе Майкл Маккол, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, и 15 других членов Конгресса, инициировали апелляцию во вторник. Они подписали это обращение, призывая администрацию принять незамедлительные меры для освобождения Гамбаряна из любой ситуации, в которой он сейчас находится.

Призыв к выпуску Binance Exec

Как аналитик, я просматривал новости о том, что примерно 108 бывших правительственных чиновников, в том числе федеральные руководители и прокуроры, собрались через два дня после рассматриваемого события. Протестующие утверждали, что руководителю Binance, который в настоящее время содержится в исправительном центре Кудже в Абудже в течение последних трех месяцев, было отказано в необходимой медицинской помощи.

Я вместе с бывшими прокурорами утверждаю, что правительство США предприняло недостаточные действия по освобождению Гамбаряна. Несвоевременные действия могут привести к серьезным последствиям для его безопасности. Мы глубоко обеспокоены его благополучием в тюрьме и настоятельно призываем правительство принять немедленные меры для обеспечения его свободы.

Власти также ссылались на его услуги Соединенным Штатам как на основание для требования освобождения.

Опыт руководителя Binance включает в себя десятилетнюю приверженность служению стране: ранее он работал специальным агентом в Службе внутренних доходов (IRS), а затем занял должность руководителя отдела финансовых преступлений и соблюдения требований в Binance.

Ранее работавшие прокуроры высоко оценили его приверженность обеспечению соблюдения правовых принципов, подчеркнув его роль в различных важных делах. Эти дела простирались от преследования за детскую порнографию и преступления, связанные с финансированием терроризма, до расследования кражи личных данных и коррупции в обществе, связанных с печально известным скандалом «Шелковый путь».

Он совершенно невиновен

Ясным и естественным языком: В письме решительно опровергаются обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против Гамбаряна властями Нигерии. Он заявил о его невиновности и заявил, что его роль в Binance не должна делать его удобной мишенью для злодеяний компании.

«В письме говорится, что он абсолютно невиновен в отношении этих обвинений и, будучи сотрудником среднего звена в Binance, не занимает существенного положения, которое оправдывало бы действия от имени компании», — это один из возможных способов перефразировать исходный текст. Ситуация началась в январе, когда Гамбарян и некоторые другие представители Binance отправились в Нигерию для переговоров о финансовом регулировании. После этого им было предложено вернуться в страну для решения некоторых финансовых вопросов, связанных с ранее обсуждавшимися вопросами регулирования.

Во время беспорядков в феврале нигерийские чиновники отобрали у него паспорт. Вместе с Надимом Анджарваллой, региональным менеджером Binance в Африке, его тогда задержали власти Нигерии.

Суд отказал Гамбаряну в освобождении под залог

Два человека были взяты под стражу Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Нигерии по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. EFCC обвинила Binance, платформу обмена криптовалютой, и этих двух сотрудников в отмывании примерно 35 миллионов долларов через свою систему.

За это время Анджарвалла успешно сбежал из исправительного центра Кудже и направился в Кению, свою родину, оставив Гамбаряна под стражей.

В мае судья Эмека Нвите отклонила просьбу Гамбаряна об освобождении под залог, заявив, что существует значительный риск того, что он попытается покинуть страну в случае освобождения.

Как криптоинвестор, я сталкивался со слухами, предполагающими, что руководитель Binance пытался получить еще один паспорт, находясь в заключении, с намерением покинуть страну, аналогично тому, что сделал раньше один из его коллег.

После отклонения запроса генеральный директор Binance Ричард Тенг сообщил в записи в блоге, что Гамбарян был задержан из-за его нежелания передать криптовалюту на сумму 150 миллионов долларов нигерийским властям для урегулирования проблем с соблюдением требований в отношении Binance.

Однако с тех пор правительство Нигерии опровергло это обвинение, назвав его ложным.

Смотрите также

2024-06-07 13:39