Нью-Йорк подает в суд на криптофирмы за мошенничество на сумму 1 миллиард долларов, направленное на сообщества иммигрантов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к нормативно-правовой базе отрасли, я нахожу эту новость глубоко тревожной. Предполагаемые действия NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, изложенные в иске генерального прокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс, представляют собой тревожную тенденцию в криптопространстве.

По данным Reuters, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс инициировала судебное разбирательство против двух криптовалютных компаний и их промоутеров. Она утверждает, что эти организации организовали схему мошенничества на сумму 1 миллиард долларов, наживаясь на религиозных убеждениях гаитянцев и других иммигрантских сообществ.

Судебный иск был возбужден 6 июня 2024 года в суде штата Нью-Йорк на Манхэттене. В этом иске говорится о многолетнем обмане. Согласно жалобе, инвесторы были привлечены гарантиями еженедельной прибыли NovaTech Ltd и в совокупности вложили в компанию более миллиарда долларов за почти четыре года до ее закрытия в мае 2023 года. Менее четверти этих средств, что составляет всего 26 миллионов долларов. , фактически использовались для законной торговой деятельности.

Согласно иску, AWS Mining Pty Ltd изображена аналогичным образом. Джеймс утверждает, что эта компания исказила инвесторам возможность получения тройного дохода от своих инвестиций в течение пятнадцати месяцев посредством майнинга криптовалюты. Развалившаяся схема зависела от сложного процесса проверки криптовалютных транзакций и производства новых монет.

Предполагаемая культовая тактика, использованная «преподобным генеральным директором»

Продолжающийся судебный процесс выявляет сомнительные методы, которые, как утверждается, использовали обвиняемые. Сообщается, что к людям обращались через молитвенные кружки, сайты социальных сетей и сообщения WhatsApp. В некоторых случаях жертвы получали сообщения на креольском языке – языке, широко используемом в гаитянских общинах.

Ответчиками по иску названы двенадцать человек, среди них Синтия и Эдди Петион, которые вместе основали NovaTech. Согласно юридическим документам, предполагается, что Петионы в настоящее время проживают в Панаме.

Исследование Джеймса выявило поразительный контраст в характере Синтии Петион. В центре внимания она взяла на себя роль «духовного генерального директора» NovaTech, подчеркнув его божественное происхождение. Однако за закрытыми дверями она, как сообщается, приняла прозвище «Хранитель зоопарка», пренебрежительно отзываясь о своих инвесторах как о «культе», беспрекословно подчиняющемся ее приказам.

На момент публикации попытки связаться с Petitions, NovaTech, AWS Mining и их юридическими консультантами для получения комментариев оказались безрезультатными.

Финансовые пирамиды и невыполненные обещания

Согласно иску, обе операции, по описанию Джеймса, являются типичными финансовыми пирамидами или схемами Понци. Финансовые пирамиды функционируют путем привлечения новых инвесторов для получения дохода от ранее поддерживавших их инвесторов за счет их инвестиций. Аналогичным образом NovaTech обвиняется в том, что он представляет собой схему Понци, в которой, как сообщается, старшим инвесторам платили за счет средств новых инвесторов.

Как исследователь, я сталкивался с тревожными случаями, когда некоторые криптовалютные компании эксплуатировали уязвимые группы населения, включая иммигрантов и религиозные общины, под прикрытием финансовой свободы. К сожалению, вместо того, чтобы выполнить свои обещания, они вытащили кровно заработанные сбережения прямо из карманов. Эти инциденты подчеркивают риски, связанные с нерегулируемыми криптовалютными платформами, и служат ярким напоминанием о том, что бдительность имеет решающее значение при навигации по этой сложной ситуации.

Цель иска – вернуть потерпевшим украденные средства, наложить на ответчиков существенные штрафы и навсегда запретить им участвовать в индустрии ценных бумаг. Этот юридический шаг подчеркивает твердую позицию Нью-Йорка против использования уязвимых сообществ посредством обманных схем криптовалюты.

Смотрите также

2024-06-07 12:15