Жертва забоя свиней подала иск на 266 тысяч долларов против мошенника после отслеживания средств на счетах Binance

🚀 Top Crypto – твой путеводитель в мире крипты! Новости, инсайды и аналитика, которые держат руку на пульсе рынка. Присоединяйся и оставайся в курсе трендов!👇

Top Crypto Telegram

Как опытный финансовый аналитик, я глубоко обеспокоен растущей тенденцией мошенничества с забоем свиней на рынке криптовалют. Внимательно следя за отраслью в течение многих лет, я своими глазами видел, как эти мошенничества могут опустошить ничего не подозревающих инвесторов, таких как Джордж Эдвард Фицджеральд II.

Человек по имени Джордж Эдвард Фицджеральд II, которого обманули в схеме забоя свиней с помощью криптовалюты, инициировал судебный иск против женщины по имени Лиза и других подозреваемых. Фицджеральд утверждает, что он вложил около 180 000 долларов в биткойны (BTC) и другие цифровые валюты, используя мошенническую криптобиржу, предложенную Лизой. В иске Лиза и ее сообщники обвиняются в обращении в веру, сговоре и неосновательном обогащении.

Жертва лишилась 180 000 долларов за 8 месяцев

Как исследователь, углубляющийся в этот интригующий случай, я наткнулся на информацию, позволяющую предположить, что в 2022 году Фицджеральд проявил интерес к инвестициям в криптовалюту и начал общаться в Интернете с человеком по имени Лиза. Согласно судебным документам, представленным в Окружной суд США Южного округа Флориды, Лиза подтвердила свои навыки криптоторговли. Впоследствии она убедила Фицджеральда перевести средства на цифровую биржу под названием «ETX», которая, как она утверждала, принесла ей существенную прибыль.

Я с сожалением обнаружил, что платформа, с которой я работал, представляла собой мошенническую схему, тщательно разработанную, чтобы ввести в заблуждение ничего не подозревающих криптоинвесторов, таких как я. Судя по протоколам суда, этот сайт манипулятивно представлял ложные рыночные данные в реальном времени и имитировал торговую деятельность. Однако мои действия, как и действия других инвесторов, не привели к реальной торговле какими-либо криптовалютами.

Как криптоинвестор, я внес на платформу в общей сложности 180 000 долларов США в период с октября 2022 года по май 2023 года. Однако, когда я попытался позже вывести свои средства, я столкнулся с несколькими проблемами. Первоначально мне приводили различные причины, почему мои деньги были недоступны. В конце концов, я получил от ответчиков просьбу направить дополнительные средства якобы для покрытия неуказанных комиссий, прежде чем мне будет предоставлен доступ к моему первоначальному депозиту.

После того, как Фицджеральд столкнулся с трудностями при выводе своих средств, последовало тщательное расследование судебно-медицинских экспертов. Это расследование показало, что Лиза и ее партнеры взяли под свой контроль средства Фицджеральда и перевели их на криптокошельки Binance, в результате чего текущая стоимость инвестиций Фицджеральда составила 266 000 долларов США.

Забой свиней на подъеме

Я заметил неприятную тенденцию: распространенность мошенничества с забоем свиней растет. Это изощренная форма инвестиционного мошенничества, при которой ничего не подозревающие жертвы вносят многочисленные депозиты в мошенническую схему, часто используя цифровые активы. Название «забой свиней» происходит от идеи, что мошенник заманивает жертву обещаниями большой прибыли только для того, чтобы «забить» или со временем истощить ее вложения.

Как криптоинвестор, я наткнулся на тревожный пресс-релиз Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадской организации по регулированию инвестиций (CIRO). Они предупредили нас о росте числа случаев мошенничества с «забоем свиней». Эти мошенники часто нацелены на потенциальных жертв в социальных сетях, особенно на сайтах знакомств, чтобы построить доверительные отношения. Завоевав ваше доверие, они знакомят вас с поддельными онлайн-торговыми платформами и соблазняют обещаниями высокой и быстрой прибыли. Будьте осторожны и всегда дважды проверяйте легитимность любых инвестиционных возможностей или платформ, с которыми вы сталкиваетесь.

Людям важно проявлять осторожность и здоровый скептицизм при знакомстве с незнакомыми инвестиционными возможностями. С подозрением относитесь к нежелательным сообщениям в своем почтовом ящике и, если вы подозреваете потенциальное мошенничество, сообщите об этом в соответствующие органы.

В декабре 2020 года прокуратура США Центрального округа Калифорнии обвинила четырех человек в отмывании более 80 миллионов долларов, полученных в результате мошенничества с забоем свиней. Согласно обвинительному заключению, эти лица участвовали как минимум в 284 сделках. Правоохранительные органы выявили и проследили, как более 20 миллионов долларов США из этих депозитов вернулись на банковские счета, принадлежащие арестованным.

Были задержаны два человека, предположительно причастные к мошенничеству, которые предположительно отмыли более 73 миллионов долларов через подставные компании, занимающиеся забоем свиней. Дуэт нанял нескольких сообщников, чтобы перевести полученные нечестным путем доходы через американские финансовые учреждения на банковские счета Багамских островов. Впоследствии они преобразовали эти средства в USDT (Tether), стейблкоин, привязанный к доллару США.

Смотрите также

2024-05-31 16:10