Совет по ценным бумагам Техаса запретил Arkbit за мошенническую инвестиционную схему

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик, имеющий опыт финансового регулирования и расследования случаев мошенничества с ценными бумагами, я нахожу приказ Совета по ценным бумагам штата Техас о чрезвычайном прекращении и воздержании против Arkbit глубоко тревожным. Предполагаемая схема многоуровневого маркетинга (MLM), обещавшая ежедневную прибыль от инвестиций в майнинг криптовалют, оказалась не чем иным, как изощренной аферой.

Совет по ценным бумагам штата Техас принял незамедлительные меры, чтобы остановить мошенническую схему многоуровневого маркетинга (MLM), организованную Arkbit. Как указано в Приказе о чрезвычайном прекращении противоправных действий, Arkbit обязан прекратить все инвестиционные инициативы, которые предположительно обещают прибыль, полученную от инвестиций в майнинг криптовалюты. В эту схему вовлечены компании Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC и ABC Mining.

Счет платежной системы Arkbit в Индии

Arkbit утверждает, что управляет центрами обработки данных, расположенными в Арканзасе, для облачного майнинга различных цифровых валют. Согласно информации на веб-сайте Arkbit, планы стандартного и полного возврата инвестиций (ROI) обеспечивают обещанную ежедневную прибыль в диапазоне от 1,6% до 2,8% в течение 120 дней. Чтобы инвестировать в рамках этих планов, необходимо внести криптовалюту на сумму от 50 до 59 999 долларов США.

Совет по ценным бумагам штата Техас обнаружил, что Arkbit Capital использует CoinPayments.Net в качестве средства обработки инвестиционных платежей от пользователей. Примечательно, что правила этой платежной системы запрещают участие из США и некоторых других регионов. Удивительно, но человек, управляющий учетной записью CoinPayments, был идентифицирован как Парас Хивесара, проживающий в Хайдарабаде, Индия, а не в Арканзасе, как ожидалось.

Совет по ценным бумагам Техаса разоблачил Arkbit за поддельные изображения и видео

Регулирующий орган Техаса утверждает, что Arkbit обманным путем улучшила некоторые визуальные материалы для продвижения своих продуктов. Например, в видео, опубликованном Arkbit Capital, основатель и генеральный директор компании Дельма Эстабрук присутствует на мероприятии, посвященном криптовалютам 2023 года, в Остине, штат Техас. Тем не менее, не появилось никаких конкретных доказательств участия Эстабрука или Arkbit в конференции.

Как аналитик, я обнаружил некоторую интригующую информацию относительно предполагаемого местоположения офиса Arkbit. Похоже, что видео, на котором якобы показано их рабочее место в Литл-Роке, штат Арканзас, на самом деле является кадрами арендуемого офисного помещения в Лос-Анджелесе. Чтобы поддержать свой обман, Arkbit зарегистрировалась как коммерческое предприятие у государственного секретаря Арканзаса.

Как исследователь, изучающий подозрительную деятельность Arkbit, я обнаружил доказательства их стратегий в социальных сетях, направленных на продвижение мошенничества. Компания часто направляет пользователей к своему веб-сайту и инвестиционным материалам через Facebook, LinkedIn, Instagram и другую платформу X. Кроме того, у них есть аккаунт на YouTube, где они демонстрируют предполагаемые центры обработки данных, расположенные в Арканзасе. Однако Совет по ценным бумагам Техаса сообщил, что Arkbit использовала «украденные и манипулированные изображения и видео» для повышения доверия к себе. Было обнаружено, что одно из этих видео на YouTube представляет собой измененное стоковое видео, полученное с Pond5, на котором изображена серверная ферма для майнинга криптовалют.

Власти предостерегают инвесторов

Комиссар по ценным бумагам Техаса Трэвис Дж. Айлс призывает инвесторов относиться к заманчивым инвестиционным предложениям от неизвестных лиц со здоровой дозой скептицизма. Айлс предупреждает потенциальных инвесторов быть бдительными, поскольку тактика, используемая мошенниками, развивается, из-за чего становится все сложнее отличить законные инвестиции от мошеннических схем.

Судя по заявлениям Джо Ротонды, главы отдела правоприменения Совета по ценным бумагам штата Техас, похоже, что, по его оценке, криптовалютная индустрия столкнулась с изрядной долей мошенничества.

В сфере инвестиций в цифровую валюту мошенники нередко используют обманные стратегии. Маскируясь под инсайдеров отрасли, они стремятся произвести подлинное впечатление. Будьте осторожны и не позволяйте таким мошенническим схемам ввести вас в заблуждение.

В июле прошлого года Совет по ценным бумагам штата принял меры против Abra и некоторых связанных с ней предприятий, обвинив их в мошенничестве с ценными бумагами. Затем, в январе, Совет достиг соглашения с Аброй, что позволило инвесторам вернуть свои инвестиции.

Смотрите также

2024-05-29 16:09