Китайская полиция провела рейд по незаконной банковской операции в долларах США на сумму 1,9 млрд долларов США: отчет

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и расследований, я нахожу недавнее разоблачение местной полицией подпольной банковской операции стоимостью 1,9 миллиарда долларов в Чэнду, Китай, одновременно интригующим и тревожным. Использование Tether (USDT) в качестве основного инструмента для перевода средств подчеркивает растущую сложность финансовых преступлений в современную цифровую эпоху.

Китайские правоохранительные органы ликвидировали значительную нелегальную банковскую сеть, которая использовала широко используемый стейблкоин Tether (USDT) для транзакций на сумму примерно 13,8 млрд юаней, что эквивалентно 1,9 млрд долларов США.

По сообщению местного новостного агентства Weixin, муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду задержало 193 человека, причастных к этому делу, и конфисковало около 149 миллионов юаней (20,6 миллиона долларов США) после обысков в соответствующих помещениях.

Подпольная банковская операция стоимостью 1,9 миллиарда долларов

С 2021 года расследования, проводимые полицией, показали, что преступная организация, укоренившаяся в китайском импортно-экспортном секторе, руководила подпольной банковской системой. Они использовали Tether (USDT) для своих валютных операций и денежных расчетов, предлагая незаконные услуги контрабандистам косметики, наркотиков и местным жителям, ищущим зарубежные активы.

Преступный синдикат не только использовал стейблкоины для перевода средств за границу, но также сотрудничал с другими организациями в мошеннических схемах с возвратом налогов. Более того, власти обнаружили доказательства того, что USDT использовался для обхода национальных валютных правил, потенциально ставя под угрозу финансовую стабильность страны.

Как исследователь, расследующий деятельность этой преступной организации, я обнаружил, что они предлагают незаконные услуги по расчету с иностранной валютой как лишь один из аспектов своей деятельности. Они также участвуют в различных формах преступлений на рабочем месте, контрабанде незаконных товаров и финансовых махинациях. В частности, они препятствуют системам управления кредитными картами и мошенничают с возвратом экспортных налогов.

Борьба с китайскими подпольными банками

В ноябре 2022 года в ходе расследования дела, связанного с наркотиками, районное отделение Лунцюаньи муниципального бюро общественной безопасности Чэнду раскрыло незаконную финансовую операцию, в ходе которой для денежных переводов использовались подпольные банки.

В июне 2023 года специализированная группа Министерства общественной безопасности провела скоординированные операции в шести городах: Шанхае, Чанше, Нанкине, Шэньчжэне, Фучжоу и Цзиньхуа. Их задачей было обнаружить и закрыть подпольные банковские системы. В результате широкомасштабных акций были задержаны 25 человек, причастных к этой незаконной деятельности. Кроме того, в ходе расследований правоохранительные органы конфисковали различные платежные инструменты, в том числе банковские карты и U-shields.

В августе 2023 года произошла очередная серия арестов с участием 168 человек в 26 провинциях. После этого Министерство общественной безопасности начало комплексную общенациональную борьбу со скрытыми финансовыми преступлениями.

Как криптоинвестор, я внимательно следил за новостями, и недавно мое внимание привлекли два крупных рейда в Китае. Первый произошел в Чэнду в начале этого месяца, когда был захвачен подпольный банк, в котором, по оценкам, находились криптовалюты на сумму около 2,14 млрд юаней или 296 млн долларов США. По этому делу были арестованы шесть человек, в том числе разыскиваемые из Южной Кореи. На прошлой неделе полиция города Паньши провинции Цзилинь раскрыла еще одну подпольную банковскую операцию с использованием криптовалют на сумму 2,14 миллиарда юаней (296 миллионов долларов США). В ходе рейда также были задержаны шесть человек.

Смотрите также

2024-05-18 22:30