Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к развитию отрасли, я всегда ищу позитивные новости, демонстрирующие потенциал цифровых активов и бирж, облегчающих их торговлю. Недавнее сотрудничество между Binance и властями Тайваня в борьбе с отмыванием денег на сумму около 6,5 миллионов долларов является ярким примером того, как биржи могут быть главными защитниками экосистемы цифровых активов.
Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.
Присоединиться к клубуСотрудничая с тайваньскими властями, Binance работает над ликвидацией крупной схемы отмывания денег, оцениваемой примерно в 200 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 6,5 миллионам долларов.
В этой ситуации преступная организация находится под следствием по подозрению в отмывании доходов, полученных незаконным путем, с помощью цифровых валют. Они использовали обманную тактику, такую как сфабрикованные диалоги с клиентами, доказательства денежных переводов и данные проверки личности, чтобы создать видимость легитимности. Министерство юстиции Тайваня и прокуратура Тайбэя признают сложность этого дела об отмывании денег и обращаются за помощью к команде Binance по контролю за финансовыми преступлениями.
В ответ на запрос авторитетная биржа, известная своей приверженностью безопасности и прозрачности, отреагировала быстро. Их команда предоставила важную информацию, включая углубленное изучение имеющихся криптовалютных транзакций. В результате этих быстрых действий были идентифицированы и задержаны девять человек, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности. Как сообщается в официальном заявлении Binance:
Как эксперт по анализу криптовалют, я участвовал в обеспечении взаимодействия между Binance и следственной группой. В ответ на их запрос Binance отреагировала быстро, организовав онлайн-встречу, на которой наши опытные команды по соблюдению требований и судебно-медицинской экспертизе (FCC) представили ценную информацию, полученную в результате нашего анализа потоков криптовалюты. Совместные усилия значительно улучшили расследование, помогая более точно идентифицировать потенциальных подозреваемых.
Сотрудничество Binance с регулирующим органом
Как аналитик, я заметил, что недавние действия Binance — не единичный инцидент. В прошлом биржа сотрудничала с правоохранительными органами различных стран, таких как Нидерланды и Индия, для поддержки расследований, связанных с киберпреступностью. Этот последний шаг команды подчеркивает стремление Binance бороться с киберпреступностью и выступать в качестве важного защитника экосистемы цифровых активов.
Подразделение финансовой разведки Индии объявило, что Binance официально зарегистрировался в регулирующем органе Индии, что означает возвращение Binance на индийский рынок после разрешения определенных нормативных проблем.
Платформа обмена успешно справилась с нормативными проблемами в Индии и, кроме того, получила лицензию на эксплуатацию в Дубае. Это новое разрешение позволяет платформе обслуживать розничных клиентов и правомочных инвесторов.
Регуляторные меры и проблемы с законом
Как финансовый аналитик, я внимательно следил за взаимодействием Binance с регулирующими органами и юридическими вопросами. Прошлый год принес Binance серьезные проблемы, включая обвинения со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и ее основателя. CFTC предъявила обеим сторонам обвинения в якобы обходе федеральных законов и обращении с незаконными активами. Кроме того, Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор и основатель Binance, начал четырехмесячное тюремное заключение после вынесения ему приговора 30 апреля. Чжао признался в обвинениях, признав, что Binance не обеспечивала надлежащего контроля за соблюдением требований, пока он все еще возглавлял компанию.
Как исследователь, я обнаружил, что Binance сталкивается с проблемами регулирования в Нигерии. Власти запретили некоторым обменным службам, включая одноранговую торговлю, функционировать в пределах границ страны. Правительство обвинило Binance в пособничестве пользователям своей платформы в мошеннических действиях, таких как отмывание денег.
Несмотря на стремление Binance сотрудничать с властями в предотвращении киберпреступности, крайне важно усилить регулирование и расширить сотрудничество между биржей и регулирующими органами. Случай с Binance в Тайване служит ярким примером того, насколько эффективными могут быть эти альянсы, открывая путь другим платформам обмена криптовалютами, чтобы последовать их примеру.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
2024-05-17 13:18