Binance помогает властям Тайваня в крупном деле об отмывании криптовалютных денег

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к развитию отрасли, я всегда ищу позитивные новости, демонстрирующие потенциал цифровых активов и бирж, облегчающих их торговлю. Недавнее сотрудничество между Binance и властями Тайваня в борьбе с отмыванием денег на сумму около 6,5 миллионов долларов является ярким примером того, как биржи могут быть главными защитниками экосистемы цифровых активов.

Сотрудничая с тайваньскими властями, Binance работает над ликвидацией крупной схемы отмывания денег, оцениваемой примерно в 200 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 6,5 миллионам долларов.

В этой ситуации преступная организация находится под следствием по подозрению в отмывании доходов, полученных незаконным путем, с помощью цифровых валют. Они использовали обманную тактику, такую как сфабрикованные диалоги с клиентами, доказательства денежных переводов и данные проверки личности, чтобы создать видимость легитимности. Министерство юстиции Тайваня и прокуратура Тайбэя признают сложность этого дела об отмывании денег и обращаются за помощью к команде Binance по контролю за финансовыми преступлениями.

В ответ на запрос авторитетная биржа, известная своей приверженностью безопасности и прозрачности, отреагировала быстро. Их команда предоставила важную информацию, включая углубленное изучение имеющихся криптовалютных транзакций. В результате этих быстрых действий были идентифицированы и задержаны девять человек, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности. Как сообщается в официальном заявлении Binance:

Как эксперт по анализу криптовалют, я участвовал в обеспечении взаимодействия между Binance и следственной группой. В ответ на их запрос Binance отреагировала быстро, организовав онлайн-встречу, на которой наши опытные команды по соблюдению требований и судебно-медицинской экспертизе (FCC) представили ценную информацию, полученную в результате нашего анализа потоков криптовалюты. Совместные усилия значительно улучшили расследование, помогая более точно идентифицировать потенциальных подозреваемых.

Сотрудничество Binance с регулирующим органом

Как аналитик, я заметил, что недавние действия Binance — не единичный инцидент. В прошлом биржа сотрудничала с правоохранительными органами различных стран, таких как Нидерланды и Индия, для поддержки расследований, связанных с киберпреступностью. Этот последний шаг команды подчеркивает стремление Binance бороться с киберпреступностью и выступать в качестве важного защитника экосистемы цифровых активов.

Подразделение финансовой разведки Индии объявило, что Binance официально зарегистрировался в регулирующем органе Индии, что означает возвращение Binance на индийский рынок после разрешения определенных нормативных проблем.

Платформа обмена успешно справилась с нормативными проблемами в Индии и, кроме того, получила лицензию на эксплуатацию в Дубае. Это новое разрешение позволяет платформе обслуживать розничных клиентов и правомочных инвесторов.

Регуляторные меры и проблемы с законом

Как финансовый аналитик, я внимательно следил за взаимодействием Binance с регулирующими органами и юридическими вопросами. Прошлый год принес Binance серьезные проблемы, включая обвинения со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и ее основателя. CFTC предъявила обеим сторонам обвинения в якобы обходе федеральных законов и обращении с незаконными активами. Кроме того, Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор и основатель Binance, начал четырехмесячное тюремное заключение после вынесения ему приговора 30 апреля. Чжао признался в обвинениях, признав, что Binance не обеспечивала надлежащего контроля за соблюдением требований, пока он все еще возглавлял компанию.

Как исследователь, я обнаружил, что Binance сталкивается с проблемами регулирования в Нигерии. Власти запретили некоторым обменным службам, включая одноранговую торговлю, функционировать в пределах границ страны. Правительство обвинило Binance в пособничестве пользователям своей платформы в мошеннических действиях, таких как отмывание денег.

Несмотря на стремление Binance сотрудничать с властями в предотвращении киберпреступности, крайне важно усилить регулирование и расширить сотрудничество между биржей и регулирующими органами. Случай с Binance в Тайване служит ярким примером того, насколько эффективными могут быть эти альянсы, открывая путь другим платформам обмена криптовалютами, чтобы последовать их примеру.

Смотрите также

2024-05-17 13:18