Китайская полиция расправилась с бандой контрабандистов с участием USDT стоимостью 1,9 миллиарда долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор с опытом жизни в Китае, я глубоко обеспокоен последними событиями, касающимися крупномасштабных подпольных банковских схем с участием стейблкоина Tether USDT. Эти преступления не только подрывают доверие к криптоиндустрии, но и создают значительные риски для общества и системы финансового регулирования.

В провинции Сычуань китайские власти успешно пресекли крупную подпольную банковскую операцию, связанную с незаконной контрабандой, на сумму около 13,8 млрд юаней или 1,9 млрд долларов. Согласно недавним сообщениям местных СМИ, эта подпольная организация участвовала в различных противозаконных действиях, используя стейблкоин Tether USDT для облегчения контрабанды фармацевтических препаратов, косметики и закупок запрещенных товаров за рубежом.

Подавление совпадает с общенациональным празднованием в Китае «15 мая» как Национального дня пропаганды против и в поддержку предотвращения экономических нарушений.

Темная сторона экономики Сычуани

На недавней финансовой конференции в Международном финансовом центре Чэнду Тяньфу я отметил два важных случая, поднятых сотрудниками правоохранительных органов. Один из этих случаев раскрыл изощренную операцию по контрабанде, которая замаскировалась под местный банк в регионе Сычуань.

Сообщается, что в провинции Сычуань, известной своими масштабными операциями по добыче биткойнов до начала подавления криптовалют в Китае в 2021 году, преступники использовали стейблкоин USDT для обхода валютного регулирования. Это позволило осуществлять тайные валютные операции по всему китайскому ландшафту, охватывая 26 провинций, муниципалитетов и автономных регионов.

Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми сомнительными личностями, которые обещали помочь перевести средства за границу с помощью Tether (USDT). Но вот в чем загвоздка: они были частью подпольной банковской схемы, которая обманным путем получала от правительства возврат налогов посредством ложных отчетов. Эта незаконная деятельность привела к значительному увеличению финансовых преступлений в Китае, включая мошеннические схемы, преступления, связанные с трудоустройством, вмешательство в регулирование наркотиков, контрабанду запрещенных товаров и взлом системы кредитных карт.

Согласно выводам отчета, эти действия нанесли существенный ущерб обществу, что привело к серьезным сбоям в рыночных и финансовых системах регулирования. Организация функционировала с 2021 по 2023 год, начав свою деятельность как импортно-экспортное предприятие.

Полиция арестовала 196 подозреваемых, причастных к преступлению

Как криптоинвестор, следящий за последними новостями, я узнал, что правоохранительные органы приняли серьезные меры против преступлений, связанных с криптовалютами. По всей стране они задержали 193 подозреваемых в крупных городах, таких как Шанхай, Чанша, Нанкин, Шэньчжэнь, Фучжоу и Цзиньхуа. Среди задержанных — ключевые фигуры Линь, Вэн и Чен, а также другие неназванные лица.

В прошлом году я входил в состав совместной оперативной группы, в которую входили Бюро экономических расследований Министерства общественной безопасности и Корпус экономических расследований Департамента общественной безопасности провинции Сычуань в Китае. Вместе мы были ответственны за несколько арестов, связанных с криптопреступлениями.

В ходе задержаний сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых преступников около 149 миллионов юаней, а также банковские карты, U-образные щиты и другие инструменты, используемые для проведения незаконных транзакций.

В ноябре прошлого года я узнал, что расследование дела о криптовалюте было передано Муниципальной народной прокуратуре Чэнду для дальнейшего расследования и возможных судебных исков.

Налоговое мошенничество раскрыто

В ходе мероприятия было отмечено, что второй случай правонарушения связан с налоговым мошенничеством. Преступники использовали фальшивые счета, чтобы обмануть власти, и незаконно получили около 137 миллионов юаней в виде возмещения налогов.

В 2022 году расследование полиции выявило, что преступная организация, возглавляемая Чжао Моувей и Чжао Моутао, управляла своей незаконной деятельностью через несколько принадлежащих им предприятий. В число этих предприятий входили фирмы по закупкам сырья, биотехнологические компании и импортно-экспортные торговые предприятия.

Преступники использовали эти фасады, чтобы обманным путем сообщать об операциях по переработке и экспорту. Они выписали около 17 765 поддельных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость различного уровня на общую сумму 1,908 млрд юаней.

Банда также участвовала в мошеннических валютных операциях через подпольные банки, заманивая другие предприятия присоединиться в качестве инвесторов и экспортеров, таким образом незаконно получив около 137 миллионов юаней в виде возмещения экспортных налогов. Правоохранительным органам удалось вернуть большую часть украденных налогов, а преступники были задержаны в прошлом году.

Смотрите также

2024-05-15 14:45