Разработчик Tornado Cash приговорен к 64 месяцам тюрьмы за отмывание 1,2 миллиарда долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как аналитик с опытом работы в области уголовного правосудия и кибербезопасности, я считаю приговор, вынесенный Алексею Перцеву, одному из разработчиков Tornado Cash, значимым и тревожным. Решение суда ясно дает понять, что разработка или содействие платформам, используемым для отмывания денег, недопустима, независимо от их природы с открытым исходным кодом или автоматизированных процессов.

Голландский суд вынес существенный приговор Алексею Перцеву, одному из создателей Tornado Cash. Теперь ему грозит тюремный срок на 64 месяца, что соответствует примерно пяти годам и четырем месяцам, за содействие в отмывании более 1,2 миллиарда долларов доходов, полученных незаконным путем, с помощью этого сервиса по микшированию криптовалют.

Если адвокаты Перцева не подадут апелляцию в течение отведенных 14 дней, 31-летний гражданин России, проживающий в Нидерландах, проведет за решеткой большую часть своих тридцатилетних.

Непростая история Tornado Cash

В августе 2022 года власти Нидерландов задержали Перцева по запросу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ранее OFAC запретило Tornado Cash из-за обвинений в содействии операциям по отмыванию денег.

Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: за этот период я обнаружил, что криптовалютный тумблер, который анонимизирует транзакции, смешивая их с другими, перевел своим клиентам незаконные средства на сумму около 7 миллиардов долларов от имени правительства США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило Tornado Cash как важнейший инструмент печально известной северокорейской хакерской группы Lazarus, ответственной за миллиарды ограблений в криптоиндустрии с помощью различных тактик. После этого разоблачения власти сосредоточили внимание на разработчиках платформы, в результате чего Перцев был задержан по обвинению в отмывании денег вместе с его коллегами.

Судебное разбирательство и вынесение приговора

Во время суда над Перцевым в марте голландские власти обвинили меня в том, что я не сделал достаточно, чтобы помешать преступникам использовать Tornado Cash для отмывания денег.

Как исследователь, рассматривающий это дело, я признаю, что команда защиты Перцева подчеркивала характеристики открытого исходного кода и автоматизированные процессы платформы как факторы, снижающие его прямое влияние на действия пользователей. Однако этот момент не повлиял на суд при вынесении приговора. Один из судей, участвовавших в судебном процессе, заявил, что криптомикшер был явно создан для преступных целей.

«Tornado Cash по своей природе и принципу функционирования представляет собой инструмент, предназначенный для преступников».

Юридические прецеденты для будущих судебных процессов

Решение, принятое по делу Перцева, имеет серьезные последствия для криптовалютного сектора, особенно для разработчиков, связанных с такими проектами, как Tornado Cash. Этот судебный процесс создал юридический прецедент, который может повлиять на исход будущих дел с участием разработчиков, связанных с этой платформой.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: двух разработчиков нашей платформы, Романа Шторма и Романа Семенова, обвиняют в отмывании денег в США. Они, как и их коллега Перцев, фигурируют в содействии преступникам в чистке незаконно полученных средств и нарушении санкций.

Власти США задержали Шторма в августе 2023 года после того, как Министерство финансов включило Tornado Cash в свой список организаций, подпадающих под санкции. В сентябре прошлого года Сторм не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, и суд над ним назначен на сентябрь 2024 года.

Что касается Семенова, то его нынешнее местонахождение неизвестно властям, которые усердно пытаются его задержать и предать суду.

Смотрите также

2024-05-14 19:12