CFTC предупреждает студентов и соискателей работы о мошенничестве с криптовалютными деньгами

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и кибербезопасности, я не могу переоценить важность этого предупреждения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) для молодых людей и соискателей работы о мошенничестве с денежными мулами. Очарование легких денег или, казалось бы, законных возможностей может быть заманчивым, особенно для тех, кто ищет летнюю работу или дополнительный доход. Однако, как справедливо отмечает директор OCEO Мелани Дево, эта деятельность может иметь серьезные юридические последствия, независимо от того, осознают ли участники истинный характер своего участия.

Как исследователь, я хотел бы поделиться важной информацией, с которой я недавно столкнулся относительно предупреждения, выпущенного Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В частности, Управление по обучению и работе с клиентами (OCEO) CFTC опубликовало предостерегающее заявление, адресованное молодым людям, включая студентов и лиц, ищущих удаленную работу.

CFTC предупреждает соискателей работы, которых предупреждают о том, что они могут стать денежными мулами

Управление денежного контролера (OCEO) предупреждает, что молодые люди могут столкнуться с проблемами с законом, просто будучи причастными к незаконной деятельности, например, к схемам «денежных мулов». В ходе этих мошенничеств людей убеждают использовать свои криптовалютные кошельки, торговые платформы или другие услуги по переводу цифровых средств для отправки или получения денег и перевода средств от одного человека к другому. Потенциальные сотрудники могут быть особенно уязвимы, поскольку они могут предположить, что эти задачи являются настоящими ролями «тайного покупателя» или «обработки платежей». По словам директора OCEO Мелани Дево:

Как исследователь, изучающий возможности летнего трудоустройства для молодых людей, я столкнулся с печальной реальностью: некоторых может привлечь работа с частичной занятостью, которая требует присутствия в сети всего несколько часов в день. Однако они могут невольно оказаться вовлеченными в схемы отмывания денег, выступая в роли «денежных мулов» для преступников. Последствия этой ассоциации могут привести к юридическим проблемам и даже тюремному заключению.

Преступные сети часто используют отдельных лиц для перевода незаконных средств и конвертации валюты в обход правоохранительных органов. Эти сделки кажутся нормальными для молодых людей и соискателей работы, которые полагают, что выполняют рутинные рабочие обязанности. В других случаях жертвы могут думать, что своими действиями они помогают другу или выражают привязанность к любимому человеку.

К сожалению, согласно заявлению CFTC, «результаты, часто приводящие к уголовным обвинениям, остаются неизменными как для сознательных, так и для неосознанных сторон».

В некоторых случаях мошенники могут манипулировать доверчивыми людьми, заставляя их переводить деньги в систему блокчейн. Этот процесс, называемый наращиванием, включает в себя покупку криптовалюты за наличные через торговый счет или даже биткойн-киоск, а затем пересылку цифровой валюты в назначенный кошелек. И наоборот, существует замедление, которое требует конвертации крипто-токенов обратно в бумажную валюту, что приводит к эффективному выводу средств из блокчейна.

Методы, используемые преступниками

Незаконные средства, переведенные через криптовалюты, предлагают преступникам относительно анонимный метод перемещения денег. Однако они осознают тот факт, что правоохранительные органы становятся все более опытными в отслеживании и конфискации активов, полученных незаконным путем. В результате эти правонарушители часто принуждают невиновных людей невольно способствовать конвертации криптовалют обратно в бумажную валюту. Впоследствии они переводят эти бумажные деньги с банковских счетов ничего не подозревающих жертв на другие тайные счета.

Как криптоинвестор, я встречал термин «смурфинг» в различных предупреждениях безопасности, и очень важно знать об этом потенциальном мошенничестве. Проще говоря, смурфинг — это мошенническая схема, при которой преступники переводят крупные суммы криптовалюты на кошелек или торговый счет ничего не подозревающего человека. Затем человеку предлагается отправить небольшие транзакции на несколько адресов кошельков. Важно помнить, что получение крупного депозита не означает автоматически его законность, а отправка меньших сумм на разные адреса потенциально может привести к потере ваших инвестиций или даже к участию в деятельности по отмыванию денег. Всегда дважды проверяйте источник любых депозитов и убедитесь, что они соответствуют вашим инвестиционным планам, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

Заявление CFTC является частью ее участия в Инициативе Money Mule — ежегодной глобальной инициативе по ликвидации сетей отмывания денег. По данным Министерства юстиции США (DoJ), инициатива этого года привела к принятию правоохранительными органами мер против более чем 3000 подозреваемых денежных мулов. Кроме того, обвинения были предъявлены 24 лицам.

Смотрите также

2024-05-14 13:34