Tether заморозил $5,2 млн в USDT с 12 подозрительных адресов

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик, следящий за криптовалютной индустрией, я с большим интересом наблюдал за активной позицией Tether в отношении отмывания денег и другой незаконной деятельности, связанной с ее стейблкоином USDT. Недавнее замораживание USDT на сумму 5,2 миллиона долларов США на 12 подозрительных адресах платформами безопасности блокчейна является еще одним свидетельством непоколебимой приверженности компании соблюдению нормативных требований.

Tether, известный эмитент стейблкоинов в мировом масштабе, предпринял шаги по замораживанию средств, связанных с криптокошельками, которые подозреваются в отмывании денег и другой незаконной деятельности, включая нарушение санкций, введенных правительством. 14 мая компания MistTrack, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что они заблокировали доступ к стейблкоинам USDT на сумму 5,2 миллиона долларов, привязанным к 12 конкретным адресам. Эти адреса были помечены MistTrack как «адреса с ограниченным доступом USDT», что сигнализирует о потенциальном участии в незаконной деятельности.

Подозрение в отмывании денег

Как аналитик по безопасности в фирме, я наткнулся на рекомендацию от SlowMist, авторитетной компании, занимающейся безопасностью блокчейнов, предполагающую потенциальную связь между замороженными адресами и деятельностью по отмыванию денег, связанной с Tether. Тем не менее, Tether не опубликовал официального заявления по этому поводу.

В прошлом году TRM Labs, компания, специализирующаяся на расследованиях блокчейнов для правоохранительных органов США, определила USDT Tether в качестве предпочтительного средства для транзакций по финансированию терроризма. Это открытие побудило Tether в ответ ужесточить свои процедуры обеспечения соответствия.

Эмитент стейблкоинов подтвердил свою приверженность сотрудничеству с международными правоохранительными органами в их усилиях по предотвращению финансирования терроризма и вооруженных конфликтов с помощью криптовалют.

После этого Tether принял активные меры, чтобы не допустить использования аккаунтами, подозреваемыми в мошенничестве, использования USDT для незаконной деятельности и обхода нормативных санкций.

В апреле Tether раскрыла свой план по предотвращению доступа определенных адресов кошельков к своей стабильной монете USDT из-за обвинений в том, что национальная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA стремилась использовать USDT для уклонения от недавно введенных санкций США в отношении их нефтяной промышленности.

Более года венесуэльская компания использует цифровые активы для осуществления своей деятельности. Однако в ответ на экономические трудности, вызванные санкциями, фирма намерена расширить использование этих активов.

Представитель Tether объяснил, что их действия по запрету транзакций с использованием USDT для покупки нефти у PDVSA согласуются с их стремлением помешать платежам, связанным с организациями, находящимися под санкциями OFAC.

Прошлые действия против незаконной деятельности

В прошлом Tether занес в черный список несколько криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью.

В прошлом году фирма конфисковала 32 цифровых кошелька на общую сумму 873 118,34 долларов США в связи с их причастностью к незаконной деятельности в Израиле и Украине. Эта акция была инициирована после того, как израильские власти заморозили криптовалютные счета, используемые Хамасом для сбора средств в социальных сетях после трагической атаки 7 октября, унесшей жизни более 1300 человек.

В том же году корпорация заблокировала доступ к 160 криптовалютным кошелькам, которые были идентифицированы как связанные с физическими или юридическими лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Среди этих кошельков ограниченное количество содержало стейблкоин USDT на сумму около 3,9 миллиона долларов.

Во второй половине 2022 года я столкнулся с неожиданной ситуацией, когда Tether заморозил USDT и другие криптовалюты на сумму более 1 миллиона долларов на моем адресе Ethereum. Это была самая крупная конфискация с одного адреса, о которой сообщалось до сих пор. Однако важно отметить, что помимо замораживания адресов Tether активно помогает вернуть средства, потерянные в результате хакерских атак с использованием уязвимостей на рынке криптовалют для личной выгоды.

Смотрите также

2024-05-14 11:27