Binance оштрафована правительством Канады на 4,4 миллиона долларов

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб

Как исследователь с опытом работы в области финансов и опытом, внимательно следящим за криптоиндустрией, я считаю, что решение Канады оштрафовать Binance на 4,4 миллиона долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег является важным событием, которое подчеркивает растущее внимание регулирующих органов к криптовалютным биржам. Binance, как крупнейшая в мире криптовалютная биржа, уже некоторое время подвергается критике из-за слабого подхода к правилам KYC и AML.

В прошлом году Binance, ведущая мировая криптовалютная биржа, была оштрафована Канадой за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

Согласно недавнему публичному заявлению, сделанному в четверг, я, как аналитик, обнаружил, что Binance якобы не соблюдает обязательные правила и требования для функционирования в качестве предприятия по оказанию иностранных денежных услуг (FMSB) под юрисдикцией федерального правительства.

Binance оштрафована Канадой на 4,4 миллиона долларов

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) написал:

7 мая 2024 года Binance Holdings Limited была оштрафована на 6 002 000 канадских долларов в качестве административной санкции за два нарушения. Данные нарушения были выявлены в ходе проверок соблюдения нормативных требований, проведенных в предыдущем (2023) году.

Binance подверглась критике со стороны регулирующего органа за то, что она не сообщила о более чем 5900 крупных транзакциях с виртуальной валютой на сумму более 10 000 канадских долларов каждая в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года. Вместо регистрации в качестве предприятия по оказанию услуг на финансовых рынках (FMSB), Binance не оправдал ожиданий в этом аспекте соблюдения требований.

Через две недели после приговора к тюремному заключению соучредителя и бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао (Чехия) за пренебрежение установлением надлежащих процедур «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) на их бирже, был назначен штраф. наложено.

В ноябре основатель вместе со своей организацией признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML). В результате этого признания они достигли соглашения с Министерством юстиции США о выплате штрафов на сумму 50 миллионов долларов и 4 миллиарда долларов отдельно.

Множество юридических проблем у Binance

Как криптоинвестор, следящий за развитием событий в отрасли, я заметил интригующую закономерность, связанную с Binance и штрафами с цифрой «4». Последний штраф, наложенный канадскими властями, составляет примерно 4,4 миллиона долларов США. Это совпадение напоминает прошлые случаи, когда руководитель Binance Чанпэн Чжао (Чехия) использовал цифру «4» в своих сообщениях как тонкий намек, чтобы преуменьшить любые негативные слухи, окружающие его компанию, включая федеральные расследования.

Юридические проблемы Binance продолжают нарастать, поскольку они сталкиваются с серьезным иском со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвиняющей их в листинге более десятка потенциальных ценных бумаг без надлежащей регистрации.

Ричард Тенг, в настоящее время генеральный директор Binance, ведет борьбу с властями Нигерии за освобождение одного из руководителей компании, который находился под стражей более двух месяцев.

В Канаде Binance была вынуждена прекратить свою деятельность, поскольку она не выполнила строгие нормативные требования страны. Между тем, Coinbase, конкурирующая биржа, недавно получила полную лицензию на легальное ведение своего бизнеса в Канаде.

Смотрите также

2024-05-09 22:55