Власти США преследуют эти криптокомпании

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я своими глазами стал свидетелем эскалации напряженности между регулирующими органами США и криптоиндустрией. Недавние репрессии правительства в отношении различных организаций вызвали у многих в нашем сообществе чувство беспокойства и неуверенности в отношении будущего.

На протяжении многих лет различные криптокомпании сталкивались с регулятивными действиями со стороны властей США, требующими от них соблюдения определенных правил в отношении их предложений.

Хотя число примечательных случаев является значительным, некоторые случаи привлекли особое внимание. Например, имели место юридические споры с участием децентрализованных бирж, таких как Uniswap, криптовалютных тумблеров, включая Tornado Cash, и более крупных организаций, таких как Binance и Coinbase.

США борются с криптовалютой

В прошлом году правительство США усилило меры по подавлению криптовалютных организаций. Всего за два дня в начале июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иски против Binance и Coinbase, двух крупнейших криптовалютных бирж в мире и внутри страны. Обвинения, предъявленные этим организациям, были последовательными: отказ зарегистрироваться в качестве брокеров, бирж ценных бумаг, клиринговых агентств и нарушение законодательства США о ценных бумагах.

Примерно через два месяца после судебных исков против Binance и Coinbase Министерство юстиции (DOJ) выдвинуло обвинения против соучредителей Tornado Cash. Министерство юстиции заявило, что они способствовали отмыванию более 1 миллиарда долларов доходов, полученных незаконным путем. Это действие произошло через год после того, как Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции в отношении Tornado Cash из-за его связей с преступными кибергруппировками.

В конце прошлого года SEC подала иски против Kraken по аналогичным обвинениям, выдвинутым против Binance и Coinbase. Одновременно Министерство юстиции предъявило Binance и ее главе Чанпэн Чжао (Чехия) обвинение в сознательном нарушении Закона о банковской тайне. Последовавшее за этим дело привело к штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов для Binance, а CZ ушел с поста генерального директора с личным штрафом в 50 миллионов долларов.

Война против DeFi

В марте 2024 года я обнаружил, что Министерство юстиции (DOJ) обвинило криптовалютную биржу KuCoin и ее основателей в нарушении Закона о банковской тайне и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о своем намерении подать в суд на Uniswap Labs, организацию, управляющую крупнейшей децентрализованной криптовалютной биржей Uniswap. Причины этого судебного иска пока не разглашаются. Одновременно Consensys, компания, занимающаяся технологиями блокчейнов, получила уведомление Wells от SEC. В этом уведомлении указывается, что агентство рассматривает возможность принятия принудительных мер против Consensys за предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах, связанные с ее кошельком MetaMask.

В том же месяце Министерство юстиции (DOJ) взяло под стражу и обвинило создателей биткойн-кошелька Samourai, заботящегося о конфиденциальности, в содействии отмыванию средств на сумму более 100 миллионов долларов. В результате услуги компании были приостановлены, а их сайты арестованы. Более того, Министерство юстиции задержало одного из первых биткойн-инвесторов Роджера Вера, также известного как Биткойн-Иисус, по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов долларов.

Как исследователь, изучающий индустрию криптовалют, я столкнулся с интригующим событием: судебным иском Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против Ripple. Этот знаковый случай проливает столь необходимый свет на классификацию криптоактивов как ценных бумаг.

Смотрите также

2024-05-05 12:16