Жителю Нью-Йорка предъявлено обвинение в схеме Понци, связанной с криптовалютой, на сумму 43 миллиона долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, я видел свою долю мошенничества и мошенничества в отрасли. Но последние новости о предполагаемой схеме Понци Идина Далпура на сумму 43 миллиона долларов особенно разочаровывают. Я могу только представить себе боль и утрату тех, кто стал жертвой его обмана.

Как криптоинвестор, я недавно узнал, что суд Нью-Йорка совместно с ФБР предъявил Идину Далпуру обвинение. Детали обвинений против него еще полностью не раскрыты, но, похоже, нас ждут некоторые важные события в мире законодательства о цифровых активах и ценных бумагах.

39-летнему мужчине из Нью-Йорка предъявлено обвинение в организации сложной мошеннической операции, которая, как полагают, выманила у инвесторов примерно 43 миллиона долларов.

Схема Понци на 43 миллиона долларов

В обвинительном заключении утверждается, что примерно в период с 2020 года по апрель 2024 года он организовал схему Понци. Его основными жертвами стали инвесторы из США и других стран, которых он заманил к инвестированию через подконтрольную ему организацию под названием «Сущность-1».

Эта организация занималась двумя разными видами деятельности: управлением компанией по торговле криптовалютой и надзором за гостиничным бизнесом в Лас-Вегасе. Далпур, однако, обманчиво утверждал, что он приобретал криптовалюты по сниженным ставкам и впоследствии перепродавал их отдельным инвесторам, обещая впечатляющую прибыль и гарантии снижения рисков для их инвестиций.

Кроме того, он утверждал, что «Субъект-1» заключила соглашения с известной управляющей фирмой и ведущим отелем Лас-Вегаса на сдачу квартир в аренду туристам.

Инвесторов эта схема привлекла обещаниями большой годовой доходности, которая первоначально была заявлена на уровне 42%. Сообщается, что Далпур предоставил инвесторам фальсифицированные документы, в том числе контракты, электронные письма и банковские выписки, чтобы подтвердить свои ложные сведения относительно прибыльности и подлинности инвестиций.

Обвинение показывает, что Далпур не выполнил свои обязательства перед инвесторами, используя их средства для целей, отличных от тех, которые были обещаны. Вместо этого он использовал инвестиции новых спонсоров, чтобы вернуть деньги предыдущим инвесторам.

По сообщениям, Далпур использовал ресурсы инвесторов для своих личных расходов. Эти расходы включали около 1,7 миллиона долларов потерь от азартных игр, расходы Art Direct на сумму более 400 000 долларов и плату за обучение в частной школе для его детей.

Он якобы предоставил вводящие в заблуждение отчеты инвесторам, пытающимся вернуть свои деньги, рассказав о замороженных средствах из-за предполагаемого взлома сервера в отеле и несуществующих банковских учреждений.

Далпуру грозит до 20 лет тюрьмы

В ноябре 2023 года, согласно обвинительному заключению, Далпур якобы признался в обмане людей относительно руководства гостиничным предприятием Лас-Вегаса. Его также обвиняют в присвоении ресурсов инвесторов и создании фальшивых контрактов и финансовых документов.

В ходе этого разговора Далпур заметил: «Вы можете арестовать меня на месте, если вы этого хотите, у меня уже есть то, что у меня есть».

Задержание Далпура означает существенный прогресс в продолжающемся расследовании. Если его признают виновным, наказание включает возможный тюремный срок до 20 лет по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Расследованием этого дела занимается Специальная группа по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и сырьевыми товарами Южного округа Нью-Йорка. Планируется, что Далпур предстанет перед мировым судьей США Барбарой Мозес в Федеральном суде Манхэттена.

Смотрите также

2024-05-04 22:17