Власти Нидерландов арестовали подозреваемого в мошенничестве с азартными играми ZKasino

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, я видел свою долю мошенничества и мошеннических схем. Последний из них, ZKasino, вызывает особую тревогу, поскольку ему удалось привлечь тысячи инвесторов всего за несколько дней, обещая существенную прибыль в течение 30 дней, но так и не было реализовано.

29 апреля я наткнулся на информацию, позволяющую предположить, что голландские правоохранительные органы задержали мужчину из-за его предполагаемого участия в мошеннических сделках, связанных с игровой онлайн-платформой ZKasino.

В ходе операции чиновники конфисковали имущество на общую сумму около 11,4 миллиона евро (примерно 12,2 миллиона долларов США), включая криптовалюты, недвижимость и автомобили высокого класса.

Власти Нидерландов конфисковали активы на миллионы долларов

Согласно отчету Службы фискальной информации и расследований (ФИОД), 26-летний мужчина был взят под стражу по подозрению в участии в мошеннической схеме. Дело, в ходе которого, как сообщается, жертвы по всему миру украли более 30 миллионов долларов в криптовалюте, включает в себя обвинения в мошенничестве, растрате и отмывании денег.

25 апреля в рамках продолжающегося расследования подозрительных действий в ZKasino был взят под стражу человек, имя которого пока не разглашается. Расследование было начато после обвинений, высказанных в социальных сетях X, и информации, собранной Департаментом финансовой разведки, операций и инспекций (FIOD).

Эта платформа, рекламируемая как игровой сайт на основе блокчейна, привлекла инвесторов заманчивыми гарантиями значительной прибыли в течение месяца. Однако эти ожидания не оправдались.

В отчете FIOD содержится информация о предполагаемых методах обвиняемых, подразумевая, что это может быть случаем мошенничества по принципу «приманки и подмены». По данным голландского расследования, были признаки того, что смарт-контракт платформы был разработан, чтобы обмануть инвесторов путем удержания их доходов.

Эксперты провели обыск в доме подозреваемого и изъяли электронные носители информации и имущество на общую сумму более 11,4 миллиона евро. Среди изъятых предметов были автомобили высокого класса, недвижимость и различные криптовалюты.

Как криптоинвестор, я слышал о недавних событиях в продолжающемся деле о задержании подозреваемого. После представления перед мировым судьей я понял, что судья продлил срок содержания подозреваемого под стражей еще на две недели. Это решение было принято, чтобы дать следователям больше времени для более глубокого изучения рассматриваемого вопроса.

Мошенничество с ZKasino

20 апреля наша платформа дебютировала, приняв более 10 000 инвесторов, которые в совокупности вложили около 10 515 эфиров. Однако примечательная онлайн-транзакция вызвала недоумение среди инвесторов. В тот день ZKasino перевел все 10 515 ETH в протокол ставок Lido.

Пользователи отметили некоторые изменения на веб-сайте платформы ZKasino, например, удаление заявления, успокаивающего инвесторов по поводу возврата ETH. Это удаление еще больше усилило подозрения, поскольку ZKasino заявил в мартовском сообщении на X, что они успешно завершили инвестиционный раунд серии A на сумму 350 миллионов долларов. Среди известных спонсоров были криптобиржа MEXC и венчурная фирма Big Brain Holdings, среди других.

В 2022 году Big Brain Holdings инвестировала в Zigzag Exchange, предприятие, которое впоследствии привело к финансовым неудачам для нашей компании. С тех пор выяснилось, что некоторые из первоначальных основателей этого сомнительного проекта объединили усилия с ZKasino.io, что вызвало обеспокоенность по поводу его подлинности и потенциальной мошеннической деятельности.
Мы никогда не инвестировали в ZKasino…
— Big Brain Holdings (@BigBrainVC), 21 апреля 2024 г.

Как исследователь, изучающий инвестиции Big Brain Holdings, я наткнулся на информацию о том, что они изначально получили предложение о распространении токенов от ZKasino. Однако после дальнейшего расследования Big Brain Holdings пояснила, что на самом деле они не инвестировали в платформу, и выразила обеспокоенность по поводу ее потенциального мошеннического характера.

Как криптовалютный аналитик, я столкнулся с некоторой интригующей информацией. Хотя настоящая личность подозреваемого до сих пор не установлена, в сообществе ходят слухи, что это может быть Derivatives Ape, анонимный пользователь платформы X. Это предположение было высказано 3 марта в сообщении другого известного криптоаналитика по имени FatMan.

Смотрите также

2024-05-03 23:25