Прокуроры США расследуют блокировку Джека Дорси из-за несоответствующих требованиям криптосервисов: отчет

Как давний криптоинвестор и наблюдатель за отраслью, я нахожу обвинения против Block, компании, соучредителем которой является Джек Дорси, крайне тревожными. Потенциальное соучастие в обработке транзакций, связанных со странами, на которые распространяются санкции, и террористической деятельностью, является серьезным вопросом, который может иметь серьезные последствия для компании и ее инвесторов.

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

☞CryptoMoon Telegram

Согласно отчету, опубликованному NBC в среду, власти США в настоящее время проверяют Block, компанию, специализирующуюся на криптовалютных решениях, основанную Джеком Дорси, соучредителем Twitter.

Компания сталкивается с обвинениями в том, что она обрабатывала финансовые транзакции, исходящие из стран с ограниченным доступом, а также лиц, подозреваемых в связях с терроризмом.

Бывший сотрудник утверждает, что в Block не соблюдаются требования

Бывший сотрудник представил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, в которых, по их утверждению, было недостаточно данных о клиентах, собранных Square и Cash App для целей оценки рисков.

Бывший сотрудник заявил, что о большинстве транзакций, которые мы обсуждали с прокуратурой, включая платежи по кредитным картам, банковские переводы в долларах и транзакции в биткойнах, не сообщалось правительству в соответствии с требованиями. Кроме того, утверждалось, что Блок не рассмотрел процессы компании, когда был уведомлен об этих упущениях.

Как аналитик, изучающий документы, я обнаружил около 100 страниц с подробным описанием транзакций, некоторые из которых касались небольших сумм, с организациями, расположенными в странах, находящихся под санкциями США, включая Кубу, Иран, Россию и Венесуэлу, вплоть до прошлого года. Кроме того, сообщалось, что Блок обрабатывал несколько транзакций криптовалюты для известных террористических организаций.

Как исследователь, изучающий имеющиеся доказательства, я обнаружил четкий путь транзакций, позволяющий предположить, что Блок сознательно разрешал сделки с объектами, находящимися под санкциями, после их идентификации как таковых.

Экс-сотрудник выразил сомнение в комплаенс-подразделении Блока, заявив, что вся структура этого отдела в корне несовершенна. В частности, они поставили под сомнение компетентность тех, кто отвечает за реализацию программы соответствия.

Человек, знакомый с системами и процедурами наблюдения Блока, разделил аналогичную точку зрения. Важно отметить, что NBC News предоставила этим двум людям анонимность, чтобы оградить их от возможного возмездия.

Проблемы соответствия адресов блоков

Финтех-компания отказалась конкретно комментировать запросы NBC о различных нарушениях требований. Однако Блок опубликовал заявление. В этом заявлении они упомянули, что их внутренняя юридическая команда, внешние юристы и консультанты в настоящее время работают над поиском решения этой проблемы. Кроме того, Блок заявил, что ранее они проводили плановые санкционные проверки в отношении всех своих продавцов.

По моему анализу как финансового эксперта, за последний квартал 2021 года Block, ранее известный как Square, сообщил о доходах в биткойнах (BTC) в размере 1,92 миллиарда долларов. Эта цифра представляет собой рост по сравнению с предыдущим кварталом, но не смогла превзойти впечатляющие результаты второго квартала, которые были более высокими.

Как аналитик, я бы сказал это так: за последние три месяца прошлого года через приложение Block Cash произошло ошеломляющее количество транзакций с биткойнами на сумму 1,92 миллиарда долларов, что принесло прибыль в размере примерно 46 миллионов долларов.

Как биткоин-аналитик, я твердо верю, что Дорси разделяет эту точку зрения. Он убежден, что принятие Биткойна в конечном итоге приведет к обильному глобальному энергоснабжению.

Смотрите также

2024-05-02 17:32