Власти Таиланда вводят правила одноранговой торговли криптовалютами (P2P) для борьбы с онлайн-мошенничеством

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Власти Таиланда стремятся обуздать онлайн-мошенничество, сосредоточив внимание на одноранговых (P2P) транзакциях. Во время собрания различных правительственных органов был достигнут консенсус относительно контроля над торговлей криптовалютами и покупкой цифровых активов через P2P-платформы с основной целью защиты населения от потенциального финансового ущерба.

Таиланд запретит мошенникам очищать деньги посредством P2P-торговли

На мероприятии присутствовали представители различных организаций, таких как Министерство обороны, Тайская SEC, Королевская полиция Таиланда, Банк Таиланда, Департамент специальных расследований, NBTC, Ассоциация банкиров Таиланда, Министерство внутренних дел, NECTEC и DSI.

Прасерт Джантараруангтонг, министр цифровой экономики и общества Таиланда, председательствовал на собрании участников. Эта ассамблея была созвана в ответ на директиву премьер-министра Сретты Тависин. Премьер-министр поручил соответствующим ведомствам в течение тридцати дней обнародовать свои стратегии, направленные на борьбу с растущей проблемой онлайн-мошенничества.

В статье, опубликованной The Bangkok Post, сообщается, что мошенники, занимающиеся интернет-мошенничеством, передают свои нечестные доходы через криптовалютные биржи и одноранговые торговые платформы. Этот метод помогает им скрывать свою личность и транзакции, что усложняет правоохранительным органам выслеживание и задержание преступников.

По сообщениям министерства Прасерта, примерно 80% из 100 миллионов бат (2,7 миллиона долларов США) ежедневных мошеннических транзакций проходят через одноранговые (P2P) каналы в Таиланде. Считается, что преступникам удобно отмывать свои незаконные доходы через эти нерегулируемые каналы. В ответ министр поручил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) разработать правила для P2P-торговли, чтобы пресечь деятельность по отмыванию денег.

Нет НДС на криптовалюту в Таиланде

Согласно отчету SEC, около 2 миллионов тайцев имеют криптовалютные счета. В настоящее время правила в первую очередь направлены на контроль криптовалютной торговли, уделяя особое внимание борьбе с несанкционированными обменными операциями. Следующим шагом является расширение нормативного надзора за включение одноранговой (P2P) торговли в соответствии с текущими инициативами. Прасерт, однако, подчеркивает, что юридически зарегистрированные платформы не будут подвергаться такому усиленному контролю.

Перевод: регулирование одноранговых платформ не повлияет на трейдеров криптовалюты, использующих утвержденные биржи.

Если SEC не сможет скорректировать действующие правила, министр намерен предложить премьер-министру новую нормативную базу. Эта схема направлена на решение таких проблем, как одноранговая торговля, а также на борьбу с мошенническими действиями в Интернете и телефонным мошенничеством из колл-центров.

Таиланд прилагает усилия, чтобы превратить страну в центр цифровых активов. В феврале Министерство финансов объявило, что торговля криптовалютами больше не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Это решение было принято с целью стимулировать использование цифровых активов и стимулировать цифровую экономику. Секретарь министра финансов Паопоом Роджанасакул сообщил, что конечной целью является содействие широкому внедрению криптовалюты. Раньше к криптосектору применялся налог в размере 7%, но с 1 января этот налог был отменен. Первоначально от налога были освобождены только авторизованные криптобиржи, но теперь все брокеры и дилеры регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (Комиссией по ценным бумагам и биржам). SEC) также получают выгоду от этого отказа.

SEC и Министерство финансов в настоящее время пересматривают Закон страны о биржах ценных бумаг 2019 года. Их цель — усовершенствовать правила, касающиеся криптовалют и их инвестиций. Для этого они планируют отнести цифровые инвестиционные токены к ценным бумагам.

Смотрите также

2024-04-11 16:19