Правоохранительные органы штата Австралия требуют больше полномочий для конфискации криптоактивов

от

В Квинсленде, втором по величине штате Австралии, Комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией (CCC) предложила внести поправки в существующее законодательство о криптовалютных активах. CCC обнаружила недостатки в действующем законе, которые позволяют злоупотреблять цифровыми валютами, такими как Биткойн (BTC), и добивается расширения полномочий для конфискации этих активов во время расследований.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Реформирование закона CPCA для конфискации криптоактивов

Публикация CCC от властей призывает внести изменения в Закон о конфискации преступных доходов 2002 года (CPCA). В своем заявлении CCC обращает внимание на растущую тенденцию использования криптовалют и других цифровых активов преступными организациями для незаконной деятельности. Эти транзакции часто происходят через децентрализованные финансовые системы, что затрудняет отслеживание денежных потоков. Комиссия сообщает, что в период с 2022 по 2023 год в Квинсленде различными методами было отмыто примерно 10–25 миллиардов долларов.

CCC подчеркнул необходимость изменений в 7 ключевых секторах и предложил 10 предложений по обновлению системы конфискации активов Квинсленда. Чтобы уточнить, по мнению CCC, отмывание денег — это юридический термин, а не просто операционная концепция. Они предлагают расширить законы об отмывании денег, включив в них преступления, связанные с криптовалютами. CCC твердо убежден, что право конфисковывать криптовалюты имеет решающее значение для сбора доказательств, отслеживания владения и контроля, а также сохранения их для использования в качестве доказательств в уголовных расследованиях.

Согласно отчету CCC, в Законе о полномочиях и обязанностях полиции 2000 года (Qld) и Законе о преступности и коррупции 2001 года (Qld) в настоящее время отсутствуют положения, позволяющие сотрудникам правоохранительных органов эффективно конфисковывать цифровые активы в качестве доказательств. Причина в том, что не существует однозначного определения «цифрового актива», и у властей нет средств для захвата контроля над такими активами.

Единоличное право конфисковать криптовалюту в австралийском Квинсленде

CCC предлагает изменить порядок использования арестованных активов в Квинсленде. В настоящее время другие области позволяют использовать конфискованное имущество для таких инициатив, как реституция жертв и реабилитация правонарушителей. Однако в Квинсленде такие возможности отсутствуют. Вместо этого CPCA требует, чтобы эти активы были переданы в общий фонд доходов штата, ограничивая их эффективное использование.

CCC предлагает взять на себя единоличный контроль над конфискацией цифровых активов в соответствии с новыми правилами. В настоящее время в аресте активов участвуют как Канцелярия генерального прокурора (DPP), так и CCC. Однако Комиссия выражает обеспокоенность по поводу нынешних процедур конфискации, которые она считает неадекватными по нескольким причинам. Прежде всего, эти правила не обеспечивают быстрый доступ к специализированному адвокату во время расследований.

Кроме того, КТС обеспокоен тем, что предоставление ГП общих обязанностей по процедурам конфискации с Управлением может повысить риски, поскольку на Управление будут возложены как гражданские судебные разбирательства, так и обязанности прокурора. КТС предлагает предоставить «исключительные полномочия по управлению и осуществлению всех процессов конфискации, а также необходимые ресурсы для поддержки этих новых задач».

CCC подчеркивает, что борьба с изощренной и постоянной преступной деятельностью требует творческого подхода, совместной работы различных ведомств и значительных ресурсов. Кроме того, необходимы эффективные законы, которые могут адаптироваться к меняющимся характеристикам преступлений.

Смотрите также

2024-04-10 19:18