Тайваньская прокуратура предъявила основателю ACE Exchange обвинение в мошенничестве с криптовалютой на сумму 10,6 млн долларов

от

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Тайваньские власти предъявили обвинение Дэвиду Пану, основателю тайваньской платформы по торговле цифровыми активами ACE Exchange, за его предполагаемое участие в деле о мошенничестве, связанном с криптовалютой. Обвиняемому, наряду с шестью другими подозреваемыми, в настоящее время предъявлены обвинения в отмывании денег и других преступлениях, связанных с убытками в размере 340 миллионов новотайваньских долларов на сумму около 10,6 миллиона долларов.

Судя по недавнему заявлению, старатели выдвинули обвинение против Пана 8 апреля, после его задержания в январе 2024 года.

Основателю ACE Exchange предъявлено обвинение в преступлениях

В ходе общенациональной полицейской операции, проведенной властями города Тайбэй, основатель ACE был среди 15 человек, задержанных в ходе одновременных рейдов в различных объектах, включая главный офис ACE.

Перед проведением обыска правоохранительные органы обнаружили информацию о цифровом кошельке под названием «Альфред» или «кошелек Афу», который был создан Паном и его сообщниками специально для обмана инвесторов посредством транзакций с криптовалютами.

В ходе расследования тайваньские правоохранительные органы обнаружили, что эта конкретная группа предоставляла заманчивые услуги на основе предложений посредством традиционных личных транзакций и фиктивных инвестиционных сетей.

Используя лживые инвестиционные предложения, Пан и его сообщники незаконно нарушили правила отмывания денег в стране. Власти сообщили, что жертвами этой аферы невольно стали более 160 человек.

Инвесторы к своему ужасу узнали, что их обманули, когда инвестиционная платформа отказалась обрабатывать их заказы на вывод средств. Кроме того, по данным правоохранительных органов, инвесторы оказались не в состоянии получить доступ к своим счетам, что сделало их бессильными, поскольку их средства исчезли.

Недавно стало известно постановление тайваньского суда, разрешающее конфисковать имущество ответчиков и их активы на сумму более 110 000 долларов.

ACE отделилась от обвиняемого основателя

В ответ на обвинительное заключение 8 апреля ACE опубликовала заявление, разъясняющее, что предполагаемые мошеннические действия Пэна не имеют никакого отношения к их криптоплатформе. В заявлении поясняется, что Пан ушел с поста в ежедневном управлении платформой в 2022 году.

Кроме того, было отмечено, что между сомнительным сервисом кошелька и ACE нет никакой связи, поскольку кошелек либо был создан, либо получил одобрение ACE.

Юридические проблемы основателя не нарушили деловую или торговую деятельность компании, как заявляет сама компания.

Кроме того, ACE подчеркнула свою приверженность защите средств пользователей и обеспечению бесперебойных функций ввода и вывода средств для всех криптовалют и новотайваньских долларов.

На крипторынке Тайваня биржа была запущена примерно в 2021 году. Считается, что ежедневно на этой платформе происходят транзакции на сумму около $14 миллионов. Однако, несмотря на то, что Traders Union отделен от своего основателя, он отнес его к категории «криптовалютной биржи высокого риска» с рейтингом доверия всего 2,78 из 10.

Смотрите также

2024-04-10 18:15