Суд Нью-Йорка постановил, что сооснователь BitMEX должен предстать перед судом за незаконный доступ к счетам клиентов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Согласно недавнему решению федерального судьи США в Нью-Йорке, Бенджамин Дело, один из соучредителей биржи деривативов, обязан ответить на групповой иск. Судья Эндрю Картер постановил, что участие Дело в схеме манипулирования ценами на бирже делает его необходимой стороной в деле.

Судья Картер отказывается отклонить иск соучредителя BitMEX

Решение судьи Картера является ответом на заявление Дело, поданное в мае прошлого года, с просьбой о прекращении дела. Дело, гражданин Великобритании, подал заявление об увольнении, утверждая, что суды в США не обладают необходимой юрисдикцией в отношении него. Однако судья отклонил ходатайство об отклонении дела. По словам судьи Картера, «истцы достаточно заявляли, что Дело намеренно воспользовалось преимуществами форума – США».

В апреле 2020 года группа пользователей BitMEX подала иск против криптовалютной биржи и ее основателей — Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Delo. В жалобе утверждалось, что эти люди управляли эксклюзивным торговым отделом, который предоставлял им чрезвычайные привилегии, позволяющие просматривать информацию о счетах клиентов. Сообщается, что, обладая этой инсайдерской информацией, они оценили, какие счета следует ликвидировать, чтобы максимизировать прибыль биржи. Эти действия были предприняты с целью получения дохода за счет целевых сделок.

Согласно судебному документу, соучредители управляли BitMEX, а Delo курировало их нью-йоркскую команду. В иске далее указывается, что Дело совершал поездки в Нью-Йорк и использовал яркий Lamborghini в рекламных целях внутри штата.

На основании постановления суда утверждается, что Дело получил преимущества благодаря своим личным сделкам на BitMEX. Кроме того, Delo обвиняется в создании системы ликвидации и ответственности за важные финансовые и торговые решения на BitMEX.

Биржу обвиняют в электронном мошенничестве, отмывании денег и других

В 2020 году против BitMEX был подан иск с утверждениями о том, что криптовалютная биржа работала без лицензии на перевод денег в США. В иске также утверждалось, что BitMEX занималась незаконной деятельностью, такой как мошенничество, рэкет и отмывание денег. Истцы утверждали, что BitMEX намеренно содействовал этим преступлениям, обеспечивая ежедневные объемы торгов примерно в 3 миллиарда долларов без надлежащего надзора со стороны регулирующих органов. Кроме того, как сообщается, биржа воспользовалась недостаточным регулированием криптовалюты, предоставив трейдерам чрезмерное кредитное плечо для деривативов на волатильных рынках. Кроме того, BitMEX обвинили в том, что он разрешает непроверенным и анонимным учетным записям торговать и выводить криптовалюту без ограничений.

В первоначальном иске утверждается, что BitMEX намеренно создает искусственную перегрузку системы и сбои в работе серверов для обработки или отклонения торговых заказов во время волатильности рынка. Сообщается, что это было сделано с целью инициировать максимально масштабную ликвидацию, что привело к значительным потерям для трейдеров. (Перефразированная версия)

В июне 2022 года федеральный суд Нью-Йорка вынес решение, предоставившее Дело испытательный срок на 30 месяцев за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и Закона о банковской тайне (BSA). Это решение позволило Дело вернуться в свой дом в Гонконге, не подвергаясь домашнему аресту. Напротив, соучредитель Delo Хейс получил более суровый приговор, который включал шесть месяцев домашнего заключения. Обвинение предлагало, чтобы Дело отбыл один год тюремного заключения или был подвергнут тем же условиям, что и Хейс.

Смотрите также

2024-04-09 12:19