Deux Citoyens Estoniens ont avoue avoir dirigé une énorme eScroquerie de crypto-monnaie qui aeccroque des centaines de milliers d’investisseurs dans le monde entier, Dont aux états-unis.
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L’Escroquerie Imppliquait on Service de minage de crypto-monnaie fruduleux appelé hashflare, Entraînant des protes pour les investisseurs de плюс 577 миллионов долларов.
Les Fondateurs Cackent De Céder $ 400 млн. EN Actifs
Selon Les документирует Judiciaires, Sergei Potapenko et ivan turõgin, tous deux âgés de 40 Ans, Ont Vendu des Complats of Des, Leur Donnant Droit à Une Part Du Crypto Miné Par Leur Prétendu Service de Minage de Crypto-Monnaie.
Entre 2015 ET 2019, Les Ventes de Hashflare Ont Totalisé Plus DE 577 миллионов долларов. Cepantend, L’Entreprise n’avait pas la puissance de calcul nécessaire pour effectuer la plupart des opérations de minage qu’elle prétendait réaliser. Pour Dismuler Cela, Le Tableau de Bord Basé sur le web de la société affichait des données falsifiées entant que bénéfices de minage supposés des клиентов.
Les Activités fruduleuses des nationaux estoniens ne se lightent pas à hashflare. EN 2017, Les Cofondateurs Ont Lancé une offre initiale de pièces (ico) Pour on projet appelé polybius, утверждающий Qu’il établirait une banque spécialisee dans la monnaie numorique.
Инициатива Promettait aux Investiscers des Dividendes Provenant des Futurs Bénéfices de la Banque, Ce Qui Afer de Lever Au Moins 25 миллионов долларов. Cependant, Aucune Telle Banque N’a Jamais été Creée.
Les Auteurs Ont Antagé Les Insistus à Investir Leurs Ecomonies Dans Les Deux Entreprises, Leur Promettant des Rendments Busiels. Potapenko et turõgin ont même distribué distibué dealys besefices aux envesseseurs précoces pour maintenir la credibilité du Schéma.
Cependant, Les Entreprises n’ont pas réussi à livrer les redends rends. Les Fonds Ont Plutôt été Redirigés Vers Divers Comptes et Portefeuilles de Crypto-Monnaie Controtlés Par Les Deux Hommes. Les Produits Ont Ensuite été utilisés насыщены Acheter des Biens Immobiliers et des véhicules de luxe et maintenir des comptes d’Investissement et de crypto-monnaie.
Dans Le Cadre de Leur Accord de Plaidoyer, Le Duo Devra Céder des Actifs d’une Valeur Supérieure à 400 миллионов долларов, Qui Seront utilisés dans le process de remise pour Компенсера. Des Détails Sopplementaires Sur ce Processus Seront Annoncés à Une Date Ulterieure.
Le Plaidoyer de culpabilité
Après avoir enquêté sur leurs opérations frudheuluses de crypto, les autorités ont arrêté potapenko et turõgin en estonie en novembre 2022. Câl et d’un Chef D’ -обвинение De Comput en Vue de Blanchir de L’argent.
Suite à Leur Arrestation, Les états-unis ont ont extradition, Mais une cour d’Appel Estonienne Annumleé a Deffice En 2023, Instoquant des Préoccupations Core-Les Условия Des établisments petentiaires Amérains.
Cependant, En Janvier 2024, Leur Opulsion vers Les états-unis a de nouveau été appulée, ce qui antraîné leurs plaidoyers de culpabilité recents.
Les Deux Hommes Ont Adm
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2025-02-15 21:36