Больше 26 миллионов долларов в криптовалютах заморожены в Испании благодаря Трон, Тетер и TRM Labs

Совместно с испанскими соглашениями Трон, Тетер и TRM Labs заморозили более 26 миллионов долларов в криптовалютах, связанных с сетью отмывания денег по всей Европе.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Операция была проведена по разделению Т3 в регионе с регионами, инициативой, созданной в августе в 2024 году, в ходе борьбы с незаконными операциями.

Операция дивизии Т3 по Сирии с преступниками

Джастин Сан признался в посте X, что операция показывает, что «криминальные элементы привлекают к тем же особенностям, которые делают революционным — скорость, эффективность и бесконечные транзакции».

Однако он показал, что заморозил более 26 миллионов долларов в результате скоординированных процессов с последующими положениями, прозрачность Трон, наоборот, делает отмывание денег более сложным, а не более легким.

По данным пресс-релиза, расследование по отмыванию средств основывалось на полицейском наблюдении, чтобы выявить преступную организацию. Также были использованы различные методы расследований и записи «Знай своего клиента» (KYC) от поставщиков услуг виртуальных активов для успешной связи нескольких крипто-кошельков с тайной территорией.

«Эта организация перемещала миллионы через границы, используя как наличные деньги, так и криптовалюту для помощи преступным группировкам в отмывании их доходов», — заявил представитель испанской Гражданской гвардии.

Это последнее иск, который представляет собой крупнейшее расследование в результате ареста, проведенное разделением Т3 в регионе с палестинскими преступниками, с добавлением 100 миллионов долларов замороженных средств с момента его создания.

Трон сократил незаконные транзакции на 6 миллиардов долларов

С другой стороны, меры безопасности сети Трон сообщают о сокращении объема незаконных транзакций в сети на 6 миллиардов долларов. Анализ TRM Labs показывает, что 49% запрещенной деятельности на проводе связано с заблокированными субъектами, а 32% — с заблокированными средствами.

Несмотря на это сокращение, сеть остается самой используемой для незаконных транзакций, что приводит к 58% криминальной деятельности в мире. Стабильный токер Тетер остается постоянным активом для нелегальных финансовых операций.

Паоло Ардоино, генеральный директор Тетера, заявил, что операция выполняет роль домашнего водителя в Бразилии с незаконными операциями. Он подтвердил свои обязательства по защите финансовой системы, работая с внешними гарантиями во всем мире в отношении разрушения преступных сетей.

«Пусть это служит светлым предупреждениям — королевам, пытающимся злоупотреблять Тетером, их поймают», — сказал он.

Ардоино добавил, что стабильный токер-эмитент сотрудничает с более чем

Смотрите также

2025-02-02 07:24