Драма на криптобирже: KuCoin заработал 300 миллионов долларов! 💸😱

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб

Итак, оказывается, что базирующаяся на Сейшельских островах криптобиржа KuCoin решила немного поиграть в игру «посмотрим, сколько законов мы успеем нарушить, прежде чем кто-нибудь это заметит». Внимание, спойлер: их поймали! 🙈 Они признали себя виновными в проведении нелицензированной операции по переводу денег, что по сути похоже на попытку продать лимонад без разрешения, за исключением того, что этот лимонад стоит 297 миллионов долларов. 🍋💰

В рамках соглашения «ой, мы сделали это снова» KuCoin грозит колоссальный штраф, включающий конфискацию в размере 184,5 млн долларов и штраф в размере 112,9 млн долларов. Это много криптовалютного мороженого, чтобы зачерпнуть его! 🍦

Фиаско KuCoin с KYC и AML

Теперь давайте поговорим о «звездном» послужном списке KuCoin. Созданный в сентябре 2017 года, этот криптогигант сумел привлечь более 30 миллионов клиентов и миллиарды долларов в ежедневном объеме торговли. Но, сюрприз! Они также обслуживали около 1,5 миллионов пользователей из США без надлежащей программы KYC (Знай своего клиента). Это как устроить вечеринку и не проверить удостоверения личности на входе. 🎉🚪

По данным Министерства юстиции, KuCoin должен был следовать Закону о банковской тайне, который по сути является взрослой версией «не разговаривай с незнакомцами». Но до июля 2023 года они все говорили: «KYC? Необязательно! Давай один, давай все!» Даже их сотрудники писали в Twitter о том, что KYC — это всего лишь предложение. 🙄

В августе 2023 года они наконец решили сделать KYC обязательным для новых клиентов. Но вот в чем фишка: они не стали применять его к существующим пользователям, которые просто хотели вывести свои средства. Это как сказать: «Ты не получишь десерт, пока не доешь овощи», а потом позволить детям улизнуть через заднюю дверь. 🍽️🚪

И если этого было недостаточно, они также забыли зарегистрироваться в FinCEN как компания, занимающаяся переводом денег. Упс! И никаких отчетов о подозрительной деятельности. Это как забыть заплатить налоги, а потом удивляться, почему IRS стучится в вашу дверь. 🚪💼

Прокурор США Даниэль Р. Сассун высказалась о выходках KuCoin весьма лестно, заявив:

«В течение многих лет KuCoin избегал внедрения требуемых политик по борьбе с отмыванием денег, призванных выявлять преступников и предотвращать незаконные транзакции. В результате KuCoin использовался для содействия подозрительным транзакциям на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных доходов, включая доходы с рынков даркнета, а также вредоносных программ, программ-вымогателей и мошеннических схем».

Заявление KuCoin: «Все в порядке»

Несмотря на надвигающийся в США регуляторный шторм, KuCoin заявляет: «Не волнуйся, приятель! Наши операции на других рынках без ограничений просто восхитительны!» 🍑

В заявлении для CryptoPotato основатель Майкл Ган описал урегулирование как «благоприятный исход». Потому что кто бы не хотел заплатить 300 миллионов долларов и все равно назвать это победой? Он также объявил, что их главный юридический директор, BC Wong, теперь будет генеральным директором. Потому что, очевидно, им нужен кто-то с юридическим образованием у руля! 📜

Ган также упомянул, что Министерство юстиции сняло все обвинения против него и Тана после того, как они выполнили определенные условия. Так что, похоже, они сошли с крючка — по крайней мере, на данный момент. Но давайте будем реалистами, эта сага далека от завершения! 🍿

Смотрите также

2025-01-28 10:45