Криптофирму поймали с поличным в спецоперации ФБР

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Дубайская криптофирма CLS Global, основанная на сюжете голливудского фильма, призналась, что торговала на децентрализованной торговой платформе Uniswap. Прокуроры округа Массачусетс США сделали заявление, подтвердив, что участник рынка криптовалют признает себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, которые граничат с мошенническим манипулированием объемом торгов криптовалютой.

Тайная операция ФБР выявила незаконные действия в CLS Global

Все началось, когда ФБР запустило NexFundAI, токен на основе Ethereum, на Uniswap. Благодаря этому воображаемому проекту власти смогли собрать неопровержимые доказательства участия CLS Global в фиктивной торговле — обманном способе создания иллюзорной торговой деятельности с целью ввести инвесторов в заблуждение относительно истинного спроса на актив.

В период с июля по август 2024 года сотрудники CLS Global проводили видеоконференции с агентами под прикрытием, выдавая себя за представителей NexFundAI. На одной из этих встреч прокуроры заявили, что сотрудник CLS признал, что компания может помочь с созданием объемов, чтобы NexFundAI могла соответствовать требованиям листинга криптовалютной биржи и привлекать покупателей токена NexFundAI.

К сентябрю у властей было достаточно доказательств, чтобы предъявить CLS Global обвинение. То есть по одному пункту обвинения в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничеству с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве.

Штрафы и запрет рынка

Однако, судя по объявлению во вторник, CLS согласился признать себя виновным. По условиям сделки о признании вины компания выплатит правительству общую сумму в 428 059 долларов. В эту сумму входит изъятая с платформы криптовалюта и штраф.

Кроме того, CLS Global отныне не будет разрешено участвовать в крипторынках США. Однако, возможно, стоит отметить, что, согласно официальному заявлению, признание вины в полном объеме все еще подлежит утверждению судом.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также возбудила гражданское дело против CLS Global за нарушение законов о ценных бумагах.

В любом случае, похоже, что власти выигрывают, тем более, в своих усилиях по защите инвесторов и пресечению сомнительных практик на рынке криптовалют. И давайте будем честными: кому не нравятся хорошие секретные операции? 🕵️‍♂️

Смотрите также

2025-01-22 14:05