Незаконная деятельность в сети выходит за рамки киберпреступности и приводит к национальным угрозам: анализ цепочки

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу Airdrop прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

Airdrop Telegram

Поскольку криптовалюты становятся все более широко распространенными, растет обеспокоенность по поводу их неправильного использования. Это не ограничивается обычными интернет-преступлениями; теперь он включает в себя потенциальные риски, такие как угроза национальной безопасности и обман потребителей, как подчеркивает Chainaанализ.

Это правда, что эти незаконные организации постепенно внедряют цифровые платформы в блокчейне для отмывания денег, несмотря на то, что в основном они функционируют вне цепочки. Этот переход привел к появлению более профессиональной сетевой преступной экосистемы, в которой возникли сложные сети и расширенные услуги для помощи в различных типах преступлений, связанных с криптовалютой.

Секс-вымогательство, обход KYC и многое другое в 2024 году

На основании недавнего объявления Chainaанализа и сообщения CryptoPotato было обнаружено, что адреса, связанные с незаконными транзакциями с криптовалютой, получили около 40,9 миллиардов долларов в 2024 году. Эта сумма представляет собой уменьшение по сравнению с предыдущими годами. Однако важно отметить, что эта цифра является оценкой, основанной только на притоке людей на известные незаконные адреса, выявленные на данный момент, что позволяет предположить, что фактическое число может быть выше.

Исследовательская компания по блокчейну ожидает, что окончательная сумма может быть больше, предполагая, что в 2024 году, возможно, произойдет рекордный приток средств в незаконные группы или организации.

Исходя из исторических тенденций, вполне вероятно, что объем незаконных транзакций с криптовалютой в 2024 году будет выше, чем в 2023 году. С 2020 года наши годовые оценки незаконной деятельности увеличивались примерно на 25 % от одного отчетного периода к другому. Если эта тенденция сохранится, общая сумма в 2024 году может превысить 51 миллиард долларов.

В 2024 году возросло количество мошеннических действий, особенно прибыльными способами обмана стали высокодоходные инвестиционные схемы и забой свиней.

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время является решающим элементом в этих стратегиях, позволяя предпринимать индивидуально настроенные попытки вымогательства посредством секс-вымогательства и способствуя росту киберпреступности различными способами, такими как обход протоколов «Знай своего клиента» (KYC) с помощью услуг, улучшенных искусственным интеллектом. Мошенники также прибегают к услугам страховых компаний, таких как Huione, и наживаются на мошенничестве с крипто-банкоматами, что вызывает серьезную озабоченность, поскольку часто нацелено на пожилых людей.

Прибыль рынка даркнета в 2023 году не дотянет до уровня 2022 года

В 2024 году сумма украденных денег увеличилась примерно на 21% по сравнению с предыдущим годом, составив около $2,2 млрд. Платформы децентрализованного финансирования (DeFi) были ответственны за большинство этих краж, но во втором и третьем кварталах жертвами чаще становились централизованные услуги.

Примерно 43,8% украденной криптовалюты можно объяснить взломом приватных ключей. За последний год северокорейские хакерские группы украли с различных криптоплатформ ошеломляющую сумму в 1,34 миллиарда долларов, что составляет около 61% от общих годовых убытков. Предполагается, что некоторые из этих атак организованы северокорейскими ИТ-специалистами, которые успешно проникли как в крипто-, так и в веб-компании, используя сложные методы, такие как передовые тактики, методы и процедуры (TTP), для компрометации их сетей.

По данным Chainaанализа, доходы от программ-вымогателей по-прежнему исчисляются сотнями миллионов, но на систему повлияли крупные действия правоохранительных органов и меньшее количество жертв, платящих выкуп. Однако в этом году (2024 г.) атаки продолжались, а некоторые банды-вымогатели получали меньшие выплаты.

Смотрите также

2025-01-15 16:07