Министерство финансов США ввело санкции в отношении физических лиц и компании из ОАЭ в связи с незаконными крипто-операциями Северной Кореи

💻🪙 Хоть раз гикнул про крипту? Тогда тебе в Крипто Гик! Новости, мемы и немного магии блокчейна. Заходи, будет весело!👇

Крипто Гик Telegram

Как опытный криптоинвестор, прошедший через несколько бычьих и медвежьих рынков, я не могу не испытывать чувства беспокойства, читая о последних санкциях, введенных Казначейством США в отношении организаций, занимающихся отмыванием денег в Северной Корее. Будучи частью этого динамичного цифрового мира более десяти лет, я стал свидетелем его преобразующей силы и потенциала, который он имеет для демократизации финансов. Однако не менее важно признать и темную сторону — преступную деятельность, использующую анонимность, присущую криптовалютам.

Как исследователь, я делюсь обновленной информацией о своих выводах: Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло меры против трех юридических лиц — двух физических лиц и подставной компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Причиной этих действий является их предполагаемая роль в отмывании криптовалют, которые, как сообщается, используются для финансирования программ разработки оружия Северной Кореей.

Как говорится в недавнем заявлении, сделанном во вторник, под санкциями фигурируют Лу Хуайин, Чжан Цзянь и Green Alpine Trading, LLC — предполагаемая компания по оказанию финансовых услуг, которая действует как маскировка для своей предполагаемой деятельности по отмыванию денег.

Власти США объявили, что они вмешались, чтобы разрушить сложную финансовую систему, которая направляла большие суммы денег на проекты Северной Кореи по созданию ядерного оружия и ракет.

Власти расправились с северокорейским синдикатом

Санкции OFAC возникли в результате углубленного расследования растущего использования Северной Кореей цифровых валют и киберпреступлений в качестве средства уклонения от международных санкций. Северокорейские киберпреступники были замешаны в многочисленных кражах криптовалюты, при этом украденные средства часто направлялись через сложные схемы отмывания денег с участием таких посредников, как Лу и Чжан.

В сотрудничестве с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов Министерству финансов США удалось раскрыть сеть, символизирующую единую глобальную инициативу, направленную на препятствование подрывным действиям Северной Кореи. Наложенные санкции подпадают под действие указа № 13382, который направлен на ограничение физических и юридических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

По словам американских чиновников, предполагается, что Лу, Чжан и их компания действовали под надзором Сима Хён Сопа, северокорейского эмиссара, находящегося под санкциями, который связан с Korea Kwangson Banking Corporation — государственным банком, которого часто обвиняют в финансировании. Военные цели Северной Кореи.

С начала 2022 года до конца 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обнаружило, что Лу сыграл значительную роль в этой операции, конвертируя цифровые активы, связанные с кибердеятельностью Северной Кореи, в реальные деньги. По данным OFAC, Лу использовал обналичивание криптовалюты и частных лиц, выступающих в качестве посредников, широко известных как денежные мулы, для преобразования этих незаконных цифровых активов в традиционную валюту.

В последнее время я оказался невольно вовлечен в отмывание значительных средств в криптовалюте, предположительно на счет Сима Хён Сопа. Говорят, что он играет значительную роль в финансовых махинациях, поддерживающих тайные операции Северной Кореи.

Последствия санкций

Что касается Чжана, то его основной функцией было содействие в конвертации традиционных денег (бумажной валюты) в сим. Кроме того, он выполнял функции связного, переводя средства тайными маршрутами, чтобы избежать обнаружения.

Благодаря этой синхронизированной системе Северная Корея смогла использовать заработанные средства для приобретения товаров и услуг, необходимых для их инициатив по производству оружия.

Прикрытием всей операции выступала подставная корпорация Green Alpine Trading, LLC, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания сыграла жизненно важную роль, содействуя финансовым операциям, тем самым скрывая свои связи с Северной Кореей.

Согласно отчету OFAC, Green Alpine Trading выступала в качестве прикрытия для Сима Хён Сопа, предоставляя средства и ресурсы, внося значительный вклад в более широкую операцию по отмыванию денег.

В настоящее время из-за санкций любое имущество или активы, связанные с Лу, Чжаном или Green Alpine Trading, LLC в США, арестованы. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило строгую рекомендацию: гражданам и предприятиям США запрещено участвовать в сделках с этими объектами, попавшими под санкции.

Смотрите также

2024-12-18 00:45