CFTC подала в суд на вашингтонского пастора из-за схемы Понци в криптовалюте на 6 миллионов долларов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь с многолетним опытом раскрытия финансового обмана, я с тревогой наблюдаю еще один случай мошенничества в криптоиндустрии. История Франсье Обандо Пинильо особенно разочаровывает из-за того, что он как пастор злоупотребил доверием внутри своей общины. Кажется, что соблазн быстрого богатства может ослепить даже тех, кто должен вести нас духовно.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против пастора по имени Франсье Обандо Пинильо из Паско, штат Вашингтон, за то, что он якобы организовал мошенническую аферу с инвестициями в криптовалюту, на которой было получено не менее 5,9 миллиона долларов.

В иске ответчиками названы Пинилло и связанные с ним предприятия, Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments, известные под общим названием «Юридические лица Соланофи».

Подробности иска

Как говорится в заявлении CFTC от 10 декабря, Пинильо обвиняется в нападении примерно на 1515 человек, проживающих в США, включая членов его испаноязычной религиозной группы. В обвинении утверждается, что он воспользовался своим положением уважаемого церковного лидера для продвижения своего мошеннического плана.

Он утверждал, что является генеральным директором Solanofi, автоматизированной торговой платформы, которая предлагает безрисковую прибыль за счет высокоэффективной торговли криптоактивами. Пинилло ложно рекламировал гарантированную ежемесячную доходность до 34,9% и заверял участников, что платформа безопасна и надежна.

Пастор предоставил людям онлайн-доступ к фиктивным остаткам на счетах и доходам, чтобы придать схеме легитимность. Кроме того, он побудил подписчиков привлечь своих друзей и родственников, предложив вознаграждение в размере 15% за привлечение новых участников.

С другой стороны, в документе указано, что никакой торговой площадки не существовало, никаких сделок не проводилось и никаких доходов не было получено. Однако утверждается, что Пинилло вместо этого незаконно использовал все средства, предоставленные клиентами.

Помимо первоначальных обвинений, в иске говорится, что ответчик скрыл важные детали, пытаясь привлечь клиентов. Это сокрытие включало в себя нераскрытие информации о том, что бизнес Соланофи был фальшивым, предполагаемая торговая платформа не существовала, а выписки по онлайн-счетам были сфабрикованы.

Более того, он использовал деньги недавних инвесторов для компенсации первоначальным инвесторам, что CFTC назвало типичной структурой Понци.

Реституция и аналогичные дела

После принятия принудительных мер регулирующий орган стремится вернуть деньги обманутым сторонам, вернуть средства, использованные не по назначению, наложить финансовые штрафы, запретить будущую торговлю и обеспечить долговременное постановление суда, чтобы остановить любые будущие нарушения Закона о товарных биржах и связанных с ним правил.

Обвинение против Пинилло — это лишь последний пример мошеннической деятельности в мире криптовалют. В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что 17 человек стояли за схемой Понци стоимостью 300 миллионов долларов, которая была нацелена на более чем 40 000 латиноамериканских инвесторов через платформу под названием CryptoFX.

В августе орган финансового регулирования предъявил двум братьям Джорджии обвинение в том, что они якобы обманули более 80 инвесторов в рамках мошеннической многоуровневой схемы на сумму около 60 миллионов долларов.

В том же месяце NovaTech Limited была обвинена в реализации мошеннической схемы, в результате которой было получено более 650 миллионов долларов от примерно 200 000 инвесторов, значительную часть которых составляли американцы гаитянского происхождения.

Смотрите также

2024-12-15 01:04