AUSTRAC создает новую рабочую группу для борьбы с несоответствующими требованиям крипто-банкоматами в Австралии

Как опытный исследователь с обширным опытом работы в области финансовых преступлений и их цифровых аналогов, я могу искренне поддержать решение AUSTRAC о создании этой специальной рабочей группы. Рост криптовалют, несомненно, открыл новые возможности для преступной деятельности, и крайне важно, чтобы регулирующие органы приняли решительные меры для защиты своих граждан.

⚡ Макроэкономика может быть взрывной. ТопМоб — канал, где цифры говорят громче хайпа. Следи, чтобы не пропустить разворот рынка!

Бесплатный Telegram

Австралийское агентство AUSTRAC создало специализированную группу для обеспечения применения более жестких правил к криптовалютным банкоматам (банкоматам) по всей стране. Это действие является продолжением текущей стратегии организации по противодействию отмыванию денег и другой незаконной деятельности, связанной с цифровыми деньгами.

В пятницу агентство финансовой разведки отметило, что цифровые активы могут стать рискованным путем для преступной деятельности из-за простоты их использования и способности обеспечивать быстрые и безотзывные транзакции.

Новая целевая группа будет бороться с операторами крипто-банкоматов

Как аналитик, я заметил тревожную тенденцию: распространение криптовалют в Австралии, по-видимому, предоставило платформу для преступного использования. К сожалению, это привело к тому, что значительное количество людей стали жертвами мошенничества и потеряли свои с трудом заработанные сбережения, что глубоко влияет на их жизнь. В ответ на эти тревожные сообщения страна предприняла активный шаг, создав новую рабочую группу, продемонстрировав свою приверженность решению проблем своих граждан.

В течение следующего года власти активизируют свои усилия против операторов крипто-банкоматов, которые не соблюдают правила Австралии, одновременно внимательно наблюдая за этими поставщиками услуг, чтобы убедиться, что они соблюдают наши меры по борьбе с отмыванием денег и противодействию им. законы о финансировании терроризма (AML/CTF).

Операторы должны соблюдать правила, выполняя процедуры идентификации клиентов, отслеживая и отмечая сомнительные действия, а также предоставляя подробные отчеты о транзакциях, включающих внесение или снятие наличных на сумму более 10 000 австралийских долларов.

По мере роста популярности криптовалют я, как часть этой целевой группы, обязуюсь бороться с соответствующим всплеском преступной деятельности, связанной с этими цифровыми активами. Наша первоначальная миссия — искоренить несоответствующие операции с высоким уровнем риска, что положит начало концентрированным усилиям AUSTRAC по минимизации незаконного использования криптовалют в Австралии. В следующем году наше внимание будет направлено в первую очередь на этот сектор. Это утверждение исходит от Брендана Томаса, генерального директора AUSTRAC.

Масштаб проблемы

Около 1200 банкоматов (банкоматов) с криптовалютой можно найти в Австралии, которая занимает третье место в мире по количеству. Тем не менее, лишь небольшой процент из 400 лицензированных поставщиков услуг по обмену цифровой валюты в стране управляют этими машинами. В результате они стали важными объектами для проверки со стороны регулирующих органов.

AUSTRAC отметил, что эти банкоматы (банкоматы) стали более подвержены отмыванию денег, мошенническим схемам и операциям с денежными мулами, поскольку они часто не соответствуют нормативным требованиям.

Отныне те, кто не соблюдает стандарты соответствия в финансовом секторе, могут столкнуться с серьезными штрафами и регулятивными мерами, согласно предупреждению Агентства финансовой разведки.

Чтобы помочь в устранении незаконной деятельности в криптовалютном секторе Австралии, AUSTRAC призывает общественность сообщать о любых подозрениях в мошенничестве с крипто-банкоматами в местные правоохранительные органы и на такие платформы, как Scamwatch и ReportCyber. Организация также предоставляет ресурсы, помогающие людям выявлять и избегать мошеннических транзакций.

Томас подчеркнул, что это предприятие означает повышенное внимание AUSTRAC к сектору криптовалют. Другими словами, мы стремимся свести к минимуму незаконное использование цифровых валют, одновременно следя за тем, чтобы законопослушные организации выполняли свои обязанности.

Глобальный контекст и местные меры

Параллельно с перемещением в другие страны Австралия усиливает борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютными банкоматами (банкоматами). Совсем недавно регулирующий орган Германии конфисковал незаконные криптовалютные банкоматы на своей территории.

В ходе операции чиновники конфисковали около 250 000 евро (279 000 долларов США) наличными у организаторов шоу.

За пределами Германии Великобритания классифицировала все криптовалютные банкоматы (банкоматы), функционирующие на ее территории, как незаконные после закрытия 26 биткойн-банкоматов в прошлом году. До этого, в сентябре, Управление финансового надзора страны (FCA) возбудило судебный иск против человека за управление многочисленными крипто-банкоматами без надлежащего лицензирования.

Несмотря на эти препятствия, мировой рынок криптовалютных банкоматов (АТМ) по-прежнему растет. Эксперты отрасли ожидают значительного расширения: каждый год будут открываться многие тысячи новых банкоматов.

Смотрите также

2024-12-06 15:06