Как исследователь с многолетним опытом финансового регулирования, я считаю недавние шаги Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) одновременно впечатляющими и необходимыми. Предлагаемая система отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) является важным шагом на пути к созданию прозрачной и безопасной экосистемы на рынке виртуальных активов.
🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇
☞CryptoMoon Telegram
Филиппины продвигаются вперед в регулировании индустрии виртуальных активов, внедряя новую систему отчетности Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), которая включает запуск портала отчетности 1 января 2025 года. Недавно был обнародован проект циркуляра с подробным описанием повышенные обязательства по предоставлению данных для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
После недавних изменений поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны предоставлять тринадцать отчетов через определенные промежутки времени для всестороннего мониторинга. Каждый месяц они должны предоставлять два отчета с подробным описанием объемов транзакций, стоимости и общей суммы активов, которыми они владеют. Кроме того, каждые три месяца им необходимо предоставлять семь точек данных, включая местонахождение своих операционных офисов, веб-сайты и демографическую информацию о владельцах счетов. Каждые шесть месяцев необходимо предоставлять три дополнительных отчета. Наконец, ежегодно необходимо предоставлять проверенный финансовый отчет.
Эта стратегия направлена на восполнение недостающих данных, уменьшение неточностей в деталях и повышение общей точности информации, относящейся к виртуальным активам. Устанавливая эти стандарты, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) намерен создать понятную и безопасную среду, которая будет способствовать надежности и стабильности на рынке виртуальных активов, поощряя доверие между его участниками.
Новый портал отчетности для VASP
Начиная с первой половины 2025 года поставщики услуг виртуальных активов продолжат отправлять отчеты о бизнесе денежных услуг по своим текущим каналам. Однако важно отметить, что по истечении этого периода эти документы должны подаваться через новый портал отчетности, если только Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) не предоставит иные инструкции. Это изменение призвано повысить эффективность сбора данных, что в конечном итоге приведет к лучшему мониторингу деятельности с виртуальными активами по всей стране.
Как аналитик, я подчеркиваю, что несоблюдение пересмотренных стандартов отчетности может привести к действиям регулирующих органов, что отражает непоколебимую приверженность Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) строгому надзору. Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны до 13 декабря поделиться своими отзывами о предлагаемой структуре. Это позволит BSP учесть точки зрения отрасли и завершить работу над системой на основе полной информации.
В настоящее время в Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) зарегистрировано 14 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), семь из которых активно работают. Среди них — Maya Philippines, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc, Direct Agent 5 (мобильное приложение SurgePay), Moneybees Forex и TopJuan Technologies Corp. BSP поощряет общественности проявлять осторожность при совершении транзакций с провайдерами виртуальных активов, которые не зарегистрированы и не базируются за рубежом, поскольку это может помочь минимизировать риски, связанные с неавторизованными операторами.
Филиппины запрещают азартные игры онлайн
Филиппины усиливают свой финансовый надзор, занимаясь виртуальными активами одновременно с другими вопросами национальной безопасности. В июле 2024 года президент Фердинанд Маркос-младший ввел запрет на деятельность предприятий, занимающихся азартными играми в Интернете, из-за их связи с такими преступлениями, как убийства, похищения людей и торговля людьми. Этот запрет особенно касается филиппинских оффшорных игровых операторов (POGO), которые находятся под пристальным вниманием за предполагаемое участие в финансовом мошенничестве, отмывании денег и другой незаконной деятельности, выходящей за рамки их основных функций.
Положения центрального банка в отношении виртуальных активов соответствуют более широким действиям правительства в отношении POGO, что указывает на скоординированный подход к усилению финансового надзора и приоритизации общественной безопасности. Внедряя 13 дополнительных требований к отчетности, они подчеркивают свою приверженность созданию безопасной платформы для операций с виртуальными активами, обеспечивая баланс между содействием инновациям и соблюдением строгих нормативных требований.
В мае 2020 года центральный банк выпустил директивы для поставщиков и услуг виртуальных активов, направленные на минимизацию таких угроз, как отмывание денег и финансирование терроризма. Признавая преимущества быстроты и экономии средств при сделках с виртуальными активами, они также подчеркнули важность устранения рисков, возникающих из-за анонимности, высокой скорости транзакций, нестабильных цен и международного масштаба.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- TRUMP ПРОГНОЗ. TRUMP криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- XRP ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- POPCAT ПРОГНОЗ. POPCAT криптовалюта
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
2024-11-25 13:46