Южнокорейская программа Upbit вернула более 6 миллионов долларов 380 жертвам телекоммуникационного мошенничества

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я видел немало случаев мошенничества, взломов и мошеннических действий. Тем не менее, отрадно видеть, что Upbit предпринимает такие похвальные шаги по защите своих пользователей и исправлению любых допущенных ошибок.

🚀 Готовы к криптовалютным новостям? Присоединяйтесь к Telegram-каналу @Cryptomoonru прямо сейчас! Получайте обновления в режиме реального времени, анализ рынка и советы инсайдеров. Не пропустите! Нажмите здесь: 👇

☞CryptoMoon Telegram

Upbit, южнокорейская криптовалютная биржа, вернула около 8 миллиардов вон (6 миллионов долларов США) 380 лицам, ставшим жертвами телефонного мошенничества. Это действие является неотъемлемой частью их постоянной миссии по пресечению незаконной деятельности, которая обычно поражает платформы торговли цифровыми активами.

Возвращенные средства были получены незаконным путем путем обмана с использованием предложений Upbit. Эти злоумышленники стремились обмануть пользователей, организуя схемы, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций.

Upbit спасает жертв мошенничества

На веб-сайте Upbit представлено несколько сценариев, в которых пользователи могут стать жертвами телефонного мошенничества, подчеркивая важность защиты пользователей от потенциальных мошенников.

Лица, понесшие убытки в результате этих мошеннических действий, получили компенсацию, как говорится в сообщении Ajunews от 22 ноября. Компания сотрудничала с южнокорейской полицией и финансовыми учреждениями, такими как столичная полиция Сеула, и соответствующими властями, чтобы вернуть незаконно присвоенные средства.

Кроме того, платформа сотрудничала с южнокорейской криптовалютной компанией Dunamu, чтобы ускорить процесс возмещения. Как сообщает Ajunews, Dunamu использовала свою систему обнаружения аномальных транзакций в режиме реального времени (FDS), чтобы заблокировать пострадавшие средства.

В этом году Upbit дважды возмещал расходы жертвам мошенничества. В частности, в феврале они вернули около $5 млн 246 пользователям, чьи средства были украдены мошенниками.

Upbit сталкивается с проблемами регулирования

Хотя компания стремится создать безопасную платформу для своих пользователей, бдительно борясь с мошенническими действиями, она столкнулась с проблемами. В 2019 году в Upbit произошло серьезное нарушение кибербезопасности, которое привело к потере примерно 342 000 Ethereum, что на тот момент было эквивалентно примерно 50 миллионам долларов. В настоящее время стоимость украденных активов превышает 1,1 миллиарда долларов США, исходя из текущих рыночных цен.

Как аналитик, я только что узнал, что в четверг Coinspeaker сообщил некоторые поразительные новости: власти Южной Кореи определили виновников недавнего ограбления и полагают, что оно было организовано печально известной группой Lazarus Group в сотрудничестве с Андариэль. Эти киберпреступники предположительно являются организаторами этой кражи.

Правоохранительные органы сотрудничали с ФБР, федеральным агентством США, в выслеживании киберпреступников.

Помимо решения проблем кибербезопасности, Upbit в настоящее время находится под пристальным вниманием на предмет возможных нарушений в протоколах «знай своего клиента» (KYC). Утверждается, что платформе не удалось проверить значительное количество личных данных пользователей, что вызывает сомнения в ее соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Это вызвало беспокойство по поводу его приверженности этим законам.

Эта проверка согласуется с попытками Upbit получить продление разрешения на деятельность, что является решающим условием для сохранения лидерства на сложном криптовалютном рынке Южной Кореи. Если заявленные нарушения подтвердятся, Upbit может быть подвергнут значительным штрафам, достигающим 100 миллионов вон (приблизительно 71 740 долларов США) за каждое правонарушение, что может привести к значительным финансовым последствиям.

Кроме того, эти нормативные проблемы потенциально могут затруднить продление лицензии биржи, а это процесс имеет решающее значение для поддержания ее текущей деятельности.

Смотрите также

2024-11-22 14:42