ФБР конфисковало 5 миллионов долларов у криптосхемы, нацеленной на пожилых инвесторов

🚀 Окунитесь в дикий мир крипто-хаоса вместе с нами в Telegram @Cryptomoonru! Получайте последние новости, мнения экспертов и новости о поездках на американских криптогорках. Присоединяйтесь к самому непредсказуемому путешествию в вашей жизни прямо сейчас! 🎢 💸👇

☞ Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь, потративший десятилетия на изучение финансовых преступлений, я все больше встревожен изощренностью и распространенностью мошенничеств с криптовалютами, подобных этому в Северной Каролине. Эмоциональные манипуляции и ложные обещания, используемые для пожилых людей, особенно тех, у кого есть значительные сбережения, просто душераздирающие.

Сотрудники правоохранительных органов Северной Каролины пытаются конфисковать цифровую валюту на сумму около 4,99 миллиона долларов, которая была получена в результате сложной романтической аферы с криптовалютой, в результате которой были обмануты многочисленные люди.

Согласно недавнему отчету Triangle Business Journal, выяснилось, что эта стратегия, реализованная с использованием мошеннических торговых платформ криптовалюты и эмоциональной эксплуатации, подчеркивает растущий риск мошенничества с криптовалютой, нацеленного на пожилых людей.

Как разворачивалась афера

Обман начался незаметно с помощью, казалось бы, безобидных текстовых сообщений и онлайн-дружбы в социальных сетях. Притворяясь нежными поклонниками, мошенники постепенно завоевывали доверие своих жертв, создавая вымышленные личности и замысловатые истории о себе.

В группе из 71 человека, личности которых были подтверждены Федеральным бюро расследований (ФБР), оказались 60-летний мужчина из Анжера, штат Северная Каролина, и пожилой житель Миннесоты, 83 года, которые в совокупности понесли финансовые потери. на общую сумму около 2,75 миллиона долларов.

Злоумышленники направили жертв на фальшивый сайт торговли криптовалютой под названием Bitkanant, который был создан по образцу подлинной сингапурской биржи Bitkan. Жертв соблазнили инвестировать свои сбережения, предполагая, что они присоединятся к безопасному и прибыльному предприятию.

По другому сценарию пожилой жительнице Анжера позвонил кто-то, выдававший себя за «Джини», которая представилась модельером из Майами. Этот человек придумал историю о том, как его предполагаемый дядя создал сложную формулу для прогнозирования колебаний рынка биткойнов.

Постепенно ей удалось убедить жертву перевести все свои пенсионные средства на сумму 1,8 миллиона долларов в мошенническую онлайн-систему.

Когда человек попытался вывести свои деньги, он получил уведомление о том, что снятие средств было временно приостановлено из-за неуплаченного остатка дополнительных налогов и сборов. Вскоре после этого подозрительный сайт исчез, и человек обнаружил, что его данные для входа используются на платформах-репликах.

По аналогичному сценарию 83-летний мужчина из Миннесоты стал жертвой самозванца по имени «Алиса», который использовал то же сфабрикованное прошлое. Этого пожилого человека убедили вложить все свои сбережения, включая деньги от отказавшегося полиса страхования жизни на сумму 950 000 долларов.

Расследование ФБР

Федеральные следователи отследили пропавшие средства на девяти кошельках Tether, которые не принадлежат ни одному финансовому учреждению. Эти кошельки были конфискованы в августе по ордеру на обыск. Криптовалюта на сумму около 4,99 миллиона долларов, найденная в этих кошельках, в настоящее время хранится Службой маршалов США. Федеральные власти заявляют, что эти средства, скорее всего, являются результатом незаконной деятельности, и добиваются их конфискации как имущества, полученного преступным путем.

Судебные протоколы показали, что мошенники быстро перевели украденные средства по многочисленным цифровым кошелькам — типичный метод, используемый злоумышленниками при мошенничестве с криптовалютой.

Хотя деньги были возвращены, ни один человек, причастный к этой схеме, до сих пор не задержан. ФБР все еще расследует это дело, поскольку считает, что оно может быть связано с более широкой и скоординированной преступной сетью.

Официальные органы постоянно информируют широкую общественность об опасностях мошеннических схем с криптовалютой, советуя им проявлять осторожность при встрече с людьми в Интернете, предлагающими потенциальные инвестиции. Финансовые эксперты предлагают отклонять непрошеные инвестиционные предложения и проверять легитимность платформы перед перемещением средств.

Более широкий тренд

Как опытный криптоинвестор, я в последнее время заметил тревожную тенденцию в мире криптовалют. Похоже, что пожилые люди, такие как я, все чаще становятся объектами мошеннических действий. ФБР сообщает, что растет число любовных афер, часто замаскированных под «аферы с забоем свиней». Эти мошенники манипулируют личными отношениями, чтобы истощить ресурсы, используя наше доверие к ним в своих интересах. Сохраняйте бдительность и всегда перепроверяйте, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.

В прошлом, 2023 году, общая сумма потерь из-за мошенничества с криптовалютами превысила ошеломляющие 5,6 миллиарда долларов. Примечательно, что пожилые люди оказались наиболее уязвимой группой и чаще становились жертвами подобных мошенничеств. Мошенники обычно используют сочетание эмоционального шантажа и заманчивых предложений высокодоходных инвестиций, что в конечном итоге приводит к финансовому разорению своих жертв.

Смотрите также

2024-11-19 17:27