Полиция Гонконга задержала шесть человек в связи с криптовалютной торговой платформой JPEX, которая на этой неделе прекратила свою деятельность.
Согласно сообщению South China Morning Post, власти арестовали четырех мужчин и двух женщин, в том числе влиятельного человека Джозефа Лам Чока, после 1408 жалоб на мошенничество, связанное с JPEX. Местные новостные агентства также сообщили, что правоохранительные органы изъяли улики, в том числе ноутбук и сумму наличных. Ориентировочная сумма проекта составляет примерно 1 миллиард гонконгских долларов (что эквивалентно 128 миллионам долларов США).
Крипто-влиятельные лица задержаны
Лам — бывший юрист, который начал работать в сфере страховых брокеров и имеет значительное количество подписчиков в Instagram. Согласно базе данных Управления страхования, лицензия Лама как индивидуального страхового посредника была приостановлена 4 июля этого года.
Впоследствии Бюро по борьбе с коммерческой преступностью Гонконга (CCB) провело рейд в офисе Лама, расположенном в Центральном развлекательном здании, после чего сотрудники в штатском вывели его из здания и посадили в полицейскую машину без опознавательных знаков. В сообщении также говорится, что сотрудники правоохранительных органов конфисковали в его кабинете контейнеры с доказательственными материалами, в том числе пластиковый пакет с банкнотами.
Вместе с Ламом в центральном полицейском участке был задержан влиятельный человек Чан Вин Йи по подозрению в причастности к заговору с целью совершения мошенничества.
Полицейские также провели обыск в офисе внебиржевого обменного пункта виртуальных активов, расположенном на востоке Цим Ша Цуй. В настоящее время дело расследуется с возможностью дальнейших арестов, как заявили в полиции.
Предупреждения
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) заявила, что JPEX полагался на вводящие в заблуждение заявления, сделанные ключевыми лидерами общественного мнения (KOL), которые часто являются оплачиваемыми промоутерами.
SFC далее уточнил, что как KOL, так и внебиржевые магазины распространяли ложную или «вводящую в заблуждение» информацию в социальных сетях, подразумевая, что JPEX подала заявку на получение лицензии виртуальной торговой платформы (VATP) в Гонконге либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с гонконгской компанией. перечисленные компании. На самом деле ни одна организация из группы JPEX не подавала в SFC никаких заявок на получение лицензии НДСП.
Комиссия официально сообщила о своих подозрениях и опасениях соответствующим KOL и OTC-магазинам, попросив их прекратить продвижение JPEX и связанных с ним услуг и продуктов.
JPEX, у которой есть офисы и подразделения в Дубае, Австралии и США, прекратила транзакции с криптовалютой на своей платформе в Гонконге, сославшись на «негативные новости» и заявив о «несправедливом обращении со стороны соответствующих учреждений», которое привело к тому, что ее партнеры заморозили ее средства.
Это событие побудило JPEX прекратить торговлю в интерфейсе Earn Trading начиная с 18 сентября. Существующие пользователи могут завершать текущие сделки, но не могут инициировать новые торговые транзакции.