Tether, эмитент USDT, объявил о заморозке 225 миллионов токенов USDT. В глобальном масштабе рыночная капитализация USDT составляет 87,7 миллиарда долларов. Он также предлагает долларовый риск для людей, которые не могут получить доступ к доллару на своем собственном рынке. По данным Tether, компания отследила замороженные средства до международной сети торговцев людьми в Юго-Восточной Азии. Этот шаг последовал за сотрудничеством с OKX и Министерством юстиции (DOJ). Расследование заняло несколько месяцев и включало использование инструментов Chainaанализа.
В ходе расследования Tether и OKX предупредили соответствующие правоохранительные органы о местонахождении незаконных средств в блокчейне. В результате Секретная служба США инициировала запрос на заморозку, который Tether выполнил.
Tether сообщил, что замороженные кошельки находились на вторичном рынке и не были связаны с клиентами. Тем не менее, компания также заявила, что будет работать с правоохранительными органами и владельцами кошельков, чтобы разморозить любой законный кошелек, который мог быть включен в заморозку.
Tether по-прежнему привержен поддержанию целостности отрасли
Хотя Tether постоянно подтверждает свою приверженность ответственному использованию блокчейна, нынешние действия остаются крупнейшим в истории замораживанием USDT.
В другом месте эмитент стейблкоинов недавно заморозил средства на 32 криптовалютных адресах, связанных с терроризмом и войной в Израиле и Украине. Компания заявляет, что помогла 31 агентству в 19 юрисдикциях заморозить активы на сумму около 835 миллионов долларов. В ноябре прошлого года он также заморозил свой стейблкоин USDT на сумму 46 миллионов долларов, связанный с обанкротившейся FTX.
Помимо замораживания активов, Tether следует строгим протоколам «Знай своего клиента» (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML). Опять же, его группа по обеспечению соблюдения требований проводит тщательную проверку всех заявителей, чтобы предотвратить привлечение к участию в санкциях организаций. Фирма также сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании подозрительных сделок на вторичном рынке.
По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, преступники, использующие криптовалюты для незаконной деятельности, в конечном итоге будут выявлены.
«Мы ожидаем продолжения сотрудничества с правоохранительными органами в рамках нашей приверженности глобальной безопасности и финансовой целостности», — заявил он.
Сотрудничество игроков отрасли может сделать криптопространство безопаснее
Ардоино считает, что сотрудничество с игроками отрасли может помочь создать более безопасную криптографическую среду. Он сказал:
«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптопространстве».
Директор по инновациям OKX Джейсон Лау поделился аналогичным мнением о совместных усилиях. Он отметил, что биржа продолжит активно способствовать таким расследованиям.
«Сотрудничество с заинтересованными сторонами отрасли, включая правоохранительные органы, является ключевым принципом нашего подхода к построению доверия и служению общественному благу как лидера в криптоиндустрии», — заключил он.