В своем недавнем иске против BAM, материнской компании Binance.US, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подтвердила, что поставщик кошельков Ceffu имеет неоспоримые связи с Binance. Эти обвинения противоречат предыдущим утверждениям Binance в судебных документах.
Этот отредактированный документ подтверждает позицию SEC о том, что просьба Binance о вынесении защитного приказа, чтобы оградить себя от расследования SEC, не имеет смысла. В результате регулятор по ценным бумагам настоятельно призвал суд отклонить это ходатайство.
Первоначально Binance подала этот запрос в Окружной суд округа Колумбия США 14 августа, охарактеризовав расследование SEC как «рыбалку». В своем последнем заявлении SEC характеризует ответ Binance на июньский иск как «лабиринтный лабиринт искажений».
В меморандуме, поданном в суд на прошлой неделе, 14 сентября, представители SEC выразили обеспокоенность по поводу кошелька Ceffu. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Ceffu «похоже, контролирует активы клиентов». Кошелек Ceffu — это, по сути, обновленная версия кошелька Binance.
В своем заявлении в понедельник, 18 сентября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США отреагировала на предполагаемое сопротивление Binance расследованию SEC. Регулятор ценных бумаг отметил:
«Ограниченная проверка, которую SEC удалось провести на данный момент, демонстрирует острую необходимость проверки. [отредактировано] Суд должен распорядиться о проведении проверки, которую требует SEC, как это указано в ее Ходатайстве о принуждении».
Обвинения SEC в адрес BAM
В заявлении SEC от 18 сентября изложено утверждение BAM о том, что Binance является всего лишь сторонним поставщиком, предоставляющим услуги программного обеспечения для кошельков, аналогичные интернет-провайдеру BAM. Следовательно, по мнению BAM, он не знает тонкостей работы Binance. В ответ на это Комиссия по ценным бумагам и биржам США отметила:
«Однако Binance и BAM далеко не просто безобидный поставщик услуг, но они находятся в общей собственности другого ответчика по этому иску, человека, который считает себя вне юрисдикции любого суда».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также рассматривает показания бывшего генерального директора Binance.US Брайана Шродера и финансового директора Жасмин Ли. Binance.US утверждает, что их показания приведут к сбоям в бизнесе BAM. Об уходе Шредера, а также о существенных увольнениях стало известно 13 сентября.
Попытки Binance ограничить следственную деятельность SEC вызвали серию взаимных исков в суд. Ожидается, что слушания, назначенные на полдень 18 сентября по времени Вашингтона, решат этот вопрос.