Исследование Bitrace раскрывает риски анонимных онлайн-рынков с криптовалютой

Самые главные новости в нашем Телеграм-канале, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Bitrace недавно обнародовала тревожную тенденцию в экосистеме роботов обмена монет Telegram, в первую очередь связанную с криптовалютой TRC20 USDT.

Эта тенденция включает в себя значительное количество адресов, связанных с азартными играми, отмыванием денег, кражей монет и мошенническими действиями, которые потенциально могут испортить адреса невинных пользователей и подвергнуть их финансовым угрозам.

Исследование Bitrace выявило опасения по поводу обмена монет Telegram

Недавнее исследование Bitrace Research пролило свет на тревожное присутствие адресов игроков, адресов для отмывания денег, адресов украденных монет и мошеннических адресов на анонимных онлайн-рынках, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных финансовых рисков для пользователей.

Согласно исследованию Bitrace, масштабируемость Telegram привела к распространению интеллектуальных роботов для обмена валюты. Эти роботы обеспечивают автоматические переводы средств, обычно с использованием пар TRX/USDT, позволяя пользователям контролировать полномочия биржевого адреса или выступать в качестве агентов. В любом случае средства биржи привязаны к бизнес-адресу поставщика услуг роботов.

Пример этих рисков можно увидеть в адресе TRON TJS…3333333333. Сетевой интеллект Bitrace с открытым исходным кодом идентифицирует его как платежный адрес анонимной группы технической поддержки, специализирующейся на настройке учетных записей TRON и роботов Telegram.

На этот адрес поступили средства от 93 контрагентов, значительная часть которых поступила от рискованных видов деятельности, таких как азартные игры и отмывание денег. Последующий перевод этих средств на обменные адреса еще больше увеличивает риск.

Исследование Bitrace выявило тревожные тенденции в сфере криптовалют

Исследование Bitrace также выявило другие тревожные проблемы в сфере криптовалют. Среди игровых онлайн-платформ широко распространена практика использования «хороших счетов», настроенных с помощью сторонних инструментов, в качестве бизнес-адресов для обработки ставок, переводов средств и расчетов. К сожалению, на многих из этих счетов накапливаются рискованные средства, портящие адрес поставщика услуг средствами, связанными с азартными играми.

Кроме того, растет популярность мошеннической схемы, известной как фишинг с нулевым переводом, когда мошенники инициируют множественные переводы небольших сумм на неуказанные адреса, вводя в заблуждение пользователей, которые копируют платежные адреса из предыдущих транзакций.

Более сложные варианты включают создание адресов с конкретными хвостовыми номерами, что создает риски для поставщиков услуг, если фишинговые средства окажутся на их платежных адресах.

Исследование Bitrace подчеркивает финансовые риски криптовалютных транзакций на анонимных онлайн-рынках, особенно тех, которые связаны с роботами обмена монет Telegram, использующими TRC20 USDT. Поскольку привлекательность анонимности сохраняется, пользователи должны проявлять осторожность при участии в этих транзакциях, чтобы снизить риск искажения адресов и финансового ущерба.

Смотрите также

2023-11-06 19:32