Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX и ее дочерние компании подали в суд на Джозефа Бэнкмана и Барбару Фрид, родителей Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), опального основателя и бывшего генерального директора компании, за нарушение своих фидуциарных обязанностей и выполнение мошеннических переводов, которые привели к неосновательное обогащение.
Согласно заявлению, поданному в понедельник в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, FTX пытается вернуть миллионы долларов, которые были обманным путем переведены и незаконно присвоены родителями SBF.
FTX преследует родителей SBF
В иске FTX обвинила Бэнкмана и Фрида в использовании своего доступа и влияния в конкурсной массе для сознательного обогащения за счет должников предприятия. Хотя компания представляла себя инвесторам и общественности как сложную группу криптовалютных бирж и предприятий, она велась как семейный бизнес, подпитываемый мошенничеством в интересах группы инсайдеров.
Бэнкман и Фрид, профессора юридического факультета Стэнфордского университета, сыграли ключевую роль в увековечивании культуры искажения фактов и грубого бесхозяйственности FTX. Они помогли скрыть обвинения, которые могли бы разоблачить мошенническую деятельность FTX. Отец SBF помог руководству компании уклониться от уплаты налогов благодаря своему глубокому пониманию налогового законодательства.
«Учитывая его прошлое и положение, а также внимание своего сына Бэнкмана-Фрида, Бэнкман имел все возможности, чтобы настоять на внедрении системы внутреннего контроля и поднять тревогу по поводу неправомерных действий внутри группы FTX. Вместо этого Бэнкман хранил молчание и, по крайней мере, в одном случае помог замолчать истцу, чьи обвинения грозили разоблачить мошенничество внутри FTX Group», — заявили истцы.
С другой стороны, Фрид отвечал за политическую стратегию SBF. Она призвала своего сына и других инсайдеров избегать федеральных правил раскрытия финансирования избирательных кампаний, участвуя в подставных пожертвованиях и скрывая, что источником пожертвований была группа FTX.
Истцы требуют возмещения ущерба и возмещения убытков
Благодаря своей роли в мошенническом управлении FTX Бэнкман и Фрид получили множество выгод, в том числе проживание в отеле стоимостью 1200 долларов за ночь, денежные подарки, роскошную недвижимость стоимостью в десятки миллионов долларов, билеты на самолет и зарплату. Они также сделали миллионные пожертвования Стэнфордскому университету, чтобы повысить свой профессиональный и социальный статус.
FTX предъявила родителям SBF обвинения по 12 пунктам, включая мошеннические переводы средств, неосновательное обогащение и нарушение фидуциарных обязанностей. Истцы требуют возмещения ущерба, который будет определен в ходе судебного разбирательства, и возврата всей компенсации, выплаченной ответчикам.