Обанкротившаяся компания FTX Trading Ltd, как и ожидалось, подала иск против родителей своего основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида. В иске утверждается, что Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид были причастны к мошенническому переводу и присвоению миллионов долларов.
Обвинения и иск FTX против Бэнкмана и Фрида
В недавнем отчете подчеркивается, что судебные иски FTX рисуют тревожную картину Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид, утверждающих, что они использовали свой обширный опыт профессоров права не для пользы FTX Group, а для разграбления ее ресурсов ради личной выгоды и благотворительных пожертвований.
В материалах суда не указывается общая сумма, которую Бэнкман и Фрид могли незаконно присвоить. Тем не менее, в нем есть определенные позиции, которые вызывают беспокойство, в том числе проживание в отеле стоимостью 1200 долларов за ночь, билеты на самолет и значительные зарплаты. Сообщается, что Бэнкман получал годовую зарплату в размере 200 000 долларов в качестве старшего советника Фонда FTX, более 18 миллионов долларов за недвижимость на Багамах и 5,5 миллиона долларов в виде пожертвований FTX Group Стэнфордскому университету.
Кроме того, в документе утверждается, что опыт Бэнкмана в налоговом законодательстве и его глубокое понимание корпоративной структуры FTX Group позволили ему облегчить передачу денежного подарка на общую сумму 10 миллионов долларов.
В иске также утверждается, что Бэнкман был частью небольшой группы, которая предприняла последнюю попытку продать FTX Binance. В судебном документе указывается, что Бэнкман участвовал в переговорах с Binance и планировал встречи с премьер-министром Багамских островов незадолго до того, как FTX подала заявление о банкротстве по главе 11.
Барбара Фрид, которую называют «ключевой фигурой» в стратегии политического вклада Сэма Бэнкмана-Фрида, также замешана в иске. В иске утверждается, что она использовала свой доступ и влияние в интересах MTG (Mind the Gap), Комитета политических действий (PAC), соучредителем которого она стала в 2018 году.
В документе утверждается, что десятки миллионов долларов были выделены на нужды MTG или поддерживаемых MTG по ее явному запросу.
Требование иска о возмещении ущерба
Иск FTX требует возмещения предполагаемой мошеннической финансовой деятельности, предпринятой Джозефом Бэнкманом и Барбарой Фрид. В частности, FTX требует компенсации за любые убытки, понесенные в результате предполагаемого неправомерного поведения. Точная сумма ущерба в отредактированных документах не раскрывается, но она, вероятно, будет существенной, учитывая характер обвинений.
Кроме того, иск требует возврата любого имущества, которое могло быть передано родителям, или выплат, произведенных FTX родителям в прошлом. Сюда входит крупная покупка «Голубой воды», титул которой достался Бэнкману и Фриду, а также несколько дополнительных расходов на общую сумму более 90 000 долларов.
FTX также требует штрафных санкций в результате того, что она характеризует как «сознательное, умышленное, бессмысленное и злонамеренное поведение» со стороны Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид. Штрафные санкции обычно предназначены для наказания правонарушителей и предотвращения подобного поведения в будущем.