Цифровые санкции: Израиль блокирует более 100 аккаунтов Binance, потенциально связанных с ХАМАС

Самые главные новости в нашем Телеграм-канале, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


ХАМАС использует глобальную финансовую сеть для направления поддержки от благотворительных организаций и сочувствующих стран, используя различные методы, включая криптовалюты, чтобы обойти международные санкции.

Это побудило израильские власти заморозить несколько криптосчетов и конфисковать криптовалюты на миллионы долларов после нападения на страну.

Израиль заморозил более 100 аккаунтов Binance, связанных с ХАМАС

Согласно отчету FT, более 100 аккаунтов на Binance из-за подозрений в связях с ХАМАС были закрыты с начала атаки террористической организации 7 октября. Власти запросили дополнительную информацию примерно по 200 крипто-аккаунтам, большинство из которых хранятся на обмен.

Замораживание счетов является частью более широкой глобальной инициативы, направленной на надзор и управление цифровыми валютами для борьбы с их использованием в незаконных целях. Криптовалюты благодаря своей децентрализованной структуре и возможностям анонимности пользователей завоевали популярность среди террористических группировок как средство сбора средств.

Такое развитие событий было подтверждено соблюдением Binance признанных правил санкций. Компания сообщила FT, что «заблокировала» «небольшое количество» учетных записей на платформе, но пока не раскрыла реальные цифры.

Том Александрович, исполнительный директор Израильского национального управления кибербезопасности, сказал:

«В этот период войны криптовалюта является серьезной проблемой для финансирования терроризма, поскольку других вариантов нет. Сумма (криптовалютных средств) невероятно возросла с момента начала атаки».

Лица, знакомые с усилиями Израиля по обеспечению правопорядка, сообщили, что с 7 октября было выявлено около 150 кампаний по пожертвованиям, связанных с ХАМАС и другими группами. На прошлой неделе израильская полиция объявила в сообщении в социальных сетях, что она заморозила неопределенное количество учетных записей, используемых Хамас для сбора средств.

Финансовые регуляторы США ранее заявляли о связях между фондами, хранящимися на Binance, и ХАМАС. В иске, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против биржи в марте, утверждалось, что высшее руководство Binance получило информацию, связанную с «транзакциями ХАМАС» в 2019 году.

Согласно иску, сотрудник Binance в то время сообщил коллегам, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», поскольку «большие суммы представляют собой отмывание денег». Другой человек в шутку заявил, что кто-то «с трудом может купить АК-47 за 600 баксов». Binance заявила о намерении оспорить иск.

Tether заморозил $873 тыс. в криптовалюте

Известный эмитент стейблкоинов Tether недавно объявил о заморозке 32 адресов, содержащих 873 118,34 долларов США, которые, как было установлено, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.

Компания, стоящая за USDT, объединилась с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) для борьбы с терроризмом и войнами, финансируемыми криптовалютой.

Смотрите также

2023-10-17 13:58